平成１７年度　第１９回　役員会議事要録

日　時　平成１７年９月１６日（金）１０：００〜１０：４０
場　所　事務局１号館３階学長会議室

出席者〈役員〉　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　〈役員以外〉冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　1-1． 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
　1-2． 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて
　　　雇用された教員の再任に関する細則一部改正案新旧対照表
　２． 擁壁、立木その他工作物の設置に関する合意書
　３． 平成１７年度第２回経営協議会議題(案)

席上配付資料
　国立大学法人東京工業大学理事・副学長予定者名簿



○議事要録の確認
　平成１７年度第１８回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
　１．理事・副学長の任命について 
　　　学長から，席上配付資料に基づき，次期理事・副学長予定者の選考を行った
　　旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に書面審議によ
　　る付議及び臨時教育研究評議会に付議することとした。

　２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則等の一部改正について
　　　学長から，本件については，本日開催予定の統合研究院設置準備委員会で審
　　議予定であるが，事前に本会議で審議願うものである旨の説明があった後，総
　　務部長から,資料１−１及び１−２に基づき，本規則等の一部改正について説明
　　があり，審議の結果，原案のとおりこれを臨時教育研究評議会に付議することと
　　した。

　３．擁壁補償工事の合意書について
　　　財務部長から，資料２に基づき，本合意書について説明があり，審議の結果，
　　原案のとおりこれを承認した。

　４．平成１７年度第２回経営協議会議題について
　　　総務部長から，資料３に基づき，本経営協議会議題について説明があり，
　　審議の結果，今後さらに検討し，本会議で審議することとした。

○　報告事項
　１．財務マネジメントに関する調査研究（契約業務）について
　　　財務部長から，本調査研究について報告があった。

○　その他
　　次回開催について
　　　総務課長から，９月２２日（木）午前１０時から，事務局１号館　３階　
　　学長会議室において開催する旨の案内があった。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上