平成１７年度 第１回 役員会議事要録
日 時 平成１７年４月１日（金）１０：００〜１２：０５
場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当），
理事・副学長（経営担当）
〈役員以外〉 西村監事，事務局長
資 料
1-1. 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則一部改正案新旧対照表
1-2. 国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則一部改正案新旧対照表
1-3. 国立大学法人東京工業大学非常勤職員の育児休業等に関する規則（案）
1-4. 国立大学法人東京工業大学非常勤職員の介護休業等に関する規則（案）
1-5. 国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表
1-6. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則一部改正案
新旧対照表
２．労使協定（修正内容案）
３．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表
４．東京工業大学における名誉教授の研究実施に関する取扱要項（案）
5-1. 保有個人情報の管理体制（案） 他
5-2. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程（案）
5-3. 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程（案）
5-4. 国立大学法人東京工業大学の保有する個人情報の開示決定等に係る審査基準（案）
5-5. 国立大学法人東京工業大学個人情報保護委員会規程（案）
６．東京工業大学地球史研究センター規則（案）
７．国立大学法人東京工業大学運営費交付金の使途特定内規（案） 他
８．学長裁量ポスト
９．Art at Tokyo Tech 2005 Spring
10．平成１７年度大学院イノベーションマネジメント研究科入学試験志願者数・合格者数
11．平成１７年度東京工業大学後援会からの寄附について
12．学内共同研究教育施設等の長の選考について
13．平成１７年度部局長等会議構成員
14．東京工業大学附属科学技術高等学校長選考規則
席上配付資料
１．進化する東京工業大学２００５
２．Tokyo Tech INTERNATIONAL
３．平成１７年度計画（全学分）（案）（抜粋）
４．相澤益男学長の任期延長の審議について 他
○議事要録の確認
第４８回役員会議事要録（案）承認
議 事
１．就業規則等の一部改正及び制定について
総務部長から，資料１−１から１−６に基づき，育児・介護休業法の改正等に伴い，
本規則等の一部改正及び制定を行う旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを
承認した。
２．労使協定の対応方針について
総務部長から，資料２に基づき，本協定を締結するにあたり，大学側の対応方針と
して修正内容案を過半数代表者に提示することについて説明があり，審議の結果，
一部修正し，これを承認した。
３．特色ある大学教育支援プログラムにおける業務を行う非常勤教員を置くことに伴う
規則改正について
総務部長から，資料３に基づき，非常勤職員就業規則等を一部改正する旨の説明があり，
審議の結果，非常勤職員就業規則の一部を整理し，次回の本会議で審議することとした。
４．名誉教授の研究実施に関する取扱要項の制定について
研究協力部長から，資料４に基づき，本要項を制定する旨の説明があり，審議の結果，
第６条第２項及び第１２条を修正し，これを教育研究評議会に付議することとした。
５．国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程等の制定について
総務部長から，資料５−１から５−５に基づき，本規程等を制定する旨の説明があり，
審議の結果，資料５−５の個人情報保護委員会規程（案）第３条の委員会組織について
検討することとし，他の規程等については，原案のとおりこれを承認した。
６．東京工業大学地球史研究センター規則の制定について
総務部長から，資料６に基づき，本規則を制定する旨の説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
７．国立大学法人東京工業大学運営費交付金の使途特定内規の制定について
財務部長から，資料７に基づき，本内規を制定する旨の説明があり，審議の結果，
第３条第２項を削除し，これを承認した。
８．学長裁量ポストについて
総務部長から，資料８に基づき，平成１７年度に限り引き続き助教授１名を全学的に
融通教員として考慮することについて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを
承認した。
９．Art at Tokyo Tech 2005の実施について
本藏理事・副学長から，資料９に基づき，大学主催として実施したい旨の説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
10．平成１７年度大学院イノベーションマネジメント研究科第二次募集入学試験の合格
状況について
学務部長から，資料１０に基づき，本入学試験の合格者数について報告があった。
11．広報誌「進化する東京工業大学２００５」及び「Tokyo Tech INTERNATIONAL」の
作成について
本藏理事・副学長から，資料１１に基づき，本広報誌を作成した旨の報告があった。
12．学長選考会議の報告について
下河邉理事・副学長から席上配付資料に基づき，学長選考会議の審議経緯等について
報告があった。
13．平成１７年度東京工業大学後援会の寄附について
関口理事・副学長から，資料１３に基づき，本後援会からの寄附について報告があった。
14．学内共同研究教育施設等の長の選考について
学長から，資料１２に基づき，学内共同研究教育施設等の長の選考者について報告が
あった。
15．平成１７年度部局長等会議構成員について
学長から，資料１３に基づき，本年度部局長等会議構成員について報告があった。
16．東京工業大学附属科学技術高等学校長選考規則について
学長から，資料１４に基づき，前回本会議で修正した本規則について報告があった。
17．その他
(1)平成１７年度年度計画（全学分）の一部修正について
本藏理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本年度計画の一部修正について
説明があり，審議の結果，一部修正し，これを承認した。
(2) 次回開催について
総務課長から，４月８日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室
において開催する旨の案内があった。
以 上