平成１７年度 第２１回 役員会議事要録 日 時 平成１７年９月３０日（金）９：００〜１０：４０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉冨浦監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について（案） ２．東京工業大学寄附講義実施暫定要項（案） ３．平成１８年度学部・大学院授業日程（案） ４．国立大学法人東京工業大学国際室設置要項一部改正案新旧対照表 ５．東京工業大学大学院総合理工学研究科メカノマイクロ工学専攻における協力講座 の整備について（依頼） ６．統合研究院の設置に伴う事務局組織規則等の一部改正について ７．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正にかかる過半数代 表者の意見について ８．「学生支援センター設立に向けて」（平成１７年度中に進めるべき事項） ９．工学系長・工学部長意向表明に関する投票日程 10．吹き付けアスベスト等の調査の進捗状況について 11．平成１７年度役員会等会議開催日程 参考資料 国際戦略本部構想概要 席上配付資料 学生支援センター（仮称）検討ワーキンググループ審議・検討結果報告書 ○議事要録の確認 平成１７年度第２０回役員会議事要録（案）承認 ○審議事項 １．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等の制定について 学長から，資料１に基づき，次期理事・副学長の職務分担等について説明があり， 審議の結果，今後，理事・副学長の職務分担等を一部見直すこととし，これを承認 した。 ２．東京工業大学寄附講義実施暫定要項の制定について 学務部長から，資料２に基づき，本要項の制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．平成１８年度学部・大学院授業日程について 小川理事・副学長から，資料３に基づき，本授業日程について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．国立大学法人東京工業大学国際室設置要項の一部改正について 小川理事・副学長から，資料４及び参考資料に基づき，本要項の一部改正について 説明があり，審議の結果，国際戦略本部機能の全体像を示す資料を参考として作成追 加し，これを教育研究評議会に付議することとした。 ５．大学院総合理工学研究科メカノマイクロ工学専攻における協力講座の整備について 総務部長から，資料５に基づき，本協力講座の整備について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ６．統合研究院の設置に伴う事務局組織規則等の一部改正について 総務部長から，資料６に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．平成１７年度学生経費配分の基本方針について 小川理事・副学長から，本基本方針について，学生１人当たりの配分額は学部も大 学院も昨年と同額とする旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．教員の任期に関する規則の一部改正に係る確認について 総務部長から，資料７に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告があり， これを確認した。 ９．学生支援センター（仮称）の設置について 小川理事・副学長から，資料８及び席上配付資料に基づき，本センターの設置につい て説明があり，審議の結果，全体構想の検討の方向性について概ね了承し，平成１７年 度実施分については，今後，実施に向けてさらに検討を進めることとした。 なお，本日開催の部局長等会議で本センター設置について意見を伺うこととした。 ○報告事項 １．大学院理工学研究科工学系長・工学部長意向表明に関する投票日程について 学長から，資料９に基づき，本投票日程について報告があった。 ２．吹き付けアスベスト等の調査の進捗状況について 施設運営部長から，資料１０に基づき，本調査の進捗状況及び今後の方針等について 報告があった。 ３．Tokyo Tech Office (Philippines)開所式について 小川理事・副学長から，９月２９日（木）に開催された本オフィスの開所式について 報告があった。 ○その他 １．会議開催日程の変更について 総務課長から，資料１１に基づき，役員会及び部局長等会議の開催日程の変更につい て報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，１０月７日（金）午前１０時から，すずかけ台地区 Ｊ２棟４階 役員会議室において開催する旨の案内があった。 ３．次回以降の本会議にオブザーバーとして三木大学院理工学研究科工学系長に出席願う こととした。 以 上