平成１７年度 第２２回 役員会議事要録 日 時 平成１７年１０月７日（金）１０：００～１１：４５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１９年度（以降）第Ⅰ類学部入学の実施方針（案） ２．新人事・給与システムの導入の必要性について ３．すずかけ台地区学長裁量スペース（案） 4-1．超精密実験特別コース 4-2．研究室 ５． 平成１７年度第２回経営協議会議題（案） ６． 国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について（案） ７．開発構想書 ８． 本学の２１世紀ＣＯＥプログラムの紹介番組について ○ 議事に先立ち，事務局長から，１０月１日付けの事務系幹部職員の異動について 紹介があった。 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第２１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１９年度学部入学者選抜試験について 小川理事・副学長から，資料１に基づき，本選抜試験の実施方針について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員 会及び教育研究評議会に付議することとした。 なお，一部文言について今後工夫することとした。 ２．新人事・給与システムについて 総務部長から，資料２に基づき，本システムの導入について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．すずかけ台地区の学長裁量スペースの認定及び今後の使用方法について 本藏理事・副学長から，資料３に基づき，本学長裁量スペースの認定及び今後の 使用方法について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料４－１及び４－２に基づき，本使用申請のあった学 長裁量スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認 した。 ５．平成１７年度第２回経営協議会議題について 総務部長から，資料５に基づき，本経営協議会議題について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について 学長から，資料６に基づき，本職務分担等について報告があった。 ２．創立百年記念国際学術交流基金事業（第２種・第３種）及びDoCoMo基金事業の休 止について 小川理事・副学長から，本事業を平成１８年度は休止する旨，報告があった。 ３．東京工業大学連携型起業家育成施設建築工事の開発構想書について 財務部長から，資料７に基づき，本開発構想書について報告があった。 ４．本学の２１世紀ＣＯＥプログラムの紹介番組について 下河邉理事・副学長から，資料８に基づき，本プログラムがサイエンスチャンネ ルの番組として放送される予定である旨，報告があった。 ５．平成１５年度採択の２１世紀ＣＯＥプログラムの中間評価について 下河邉理事・副学長から，本プログラムの中間評価について報告があった。 ６．文部科学省事務次官の本学視察について 総務部長から，１０月１１日（月）に文部科学省事務次官が本学を視察される予 定である旨，報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，１０月１４日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議 室において開催する旨の案内があった。 以 上