平成17年度 第24回 役員会議事要録 日 時 平成17年10月24日(月)13:00〜14:15 場 所 事務局1号館3階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.国際交流協定書 2.中期目標・中期計画の変更について 3.国立大学法人東京工業大学学長補佐室設置要項 4.国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正案新旧対照表 5.実績・予算対比表等 6-1.統合研究院 6-2.21世紀COE「地球:人の住む惑星ができるまで」 6-3.大学院総合理工学研究科の各建物への等価交換 7.東京工業大学短期留学特別プログラム規程の一部改正について 8.冬季の省エネ対策について 9.平成17年度第3回創立百年記念国際学術交流基金及びDoCoMo基金の採択者につ いて 10.工学部長の任命について 参考資料 1.国立大学法人東京工業大学役員会名簿 2.国立大学法人東京工業大学事務局学務部の所掌事務の変更 ○ 議事に先立ち,学長から,第2期目の就任に伴う挨拶があった。 なお,学長所信表明については,本会議終了後開催の経営協議会において行う旨の 発言があった。 次いで,学長から,参考資料1に基づき,10月24日付けの理事・副学長の任命に ついて紹介があった後,三木理事・副学長から,挨拶があった。 ○ 議事要録の確認 平成17年度第23回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.アジア工科大学との国際交流協定の締結について 研究協力部長から,資料1に基づき,本協定の締結について説明があり,審議の結 果,説明資料について一部経緯等を追加することとし,これを教育研究評議会に付議 することとした。 2.中期目標・中期計画の変更について 本藏理事・副学長から,資料2に基づき,中期目標・中期計画の変更に係る現在の 検討状況について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを経営協議会及び教育 研究評議会に報告することとした。 3.国立大学法人東京工業大学学長補佐室設置要項の制定について 総務部長から,資料3に基づき,本要項の制定について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 4.国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正について 学務部長から,資料4及び参考資料2に基づき,本規則の一部改正について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 5.平成17年度第2四半期9月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から,資料5に基づき,本予算の進捗状況について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 6.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料6−1から6−3に基づき,本申請のあった学長裁量 スペースの使用について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.東京工業大学短期留学特別プログラム規程の一部改正について 学務部長から,資料7に基づき,前回の議論を踏まえ一部表現を修正した本規程の 一部改正について報告があった。 2.冬季の省エネ対策(ウォームビズ)について 本藏理事・副学長から,資料8に基づき,冬季の省エネ対策について報告があった。 3.平成17年度第3回創立百年記念国際学術交流基金及びDoCoMo基金の採択者につい て 三木理事・副学長から,資料9に基づき,本基金の採択者について報告があった。 4.工学部長の任命について 学長から,資料10に基づき,10月24日付けの工学部長の任命について報告が あった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,11月4日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室にお いて開催する旨の案内があった。 以 上