平成17年度 第25回 役員会議事要録 日 時 平成17年11月4日(金)10:00〜11:50 場 所 事務局1号館3階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ等一部 改正案新旧対照表 2-1.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項等一部改正案新旧対照表 2-2.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案 新旧対照表 3.学長裁量スペースの使用について(平成16年7月30日役員会承認) (一部改正案) 4.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 5-1.ケムショップ(大岡山地区) 5-2.リフレッシュルーム(すずかけ台地区) 5-3.保健管理センターすずかけ台分室 5-4.トレーニングルーム等(すずかけ台地区) 5-5.大学院総合理工学研究科の各建物への等価交換 6.平成17年度監事による監査の実施について 席上配付資料 審査説明書(案) ○ 議事要録の確認 平成17年度第24回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ等の一 部改正について 三木理事・副学長から,資料1に基づき,本申合せ等の一部改正について説明 があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 2.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項等の一部改正について 総務部長から,資料2−1及び2−2に基づき,本要項等の一部改正について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することと した。 3.教員の処分について 総務部長から,席上配付資料に基づき,本処分について説明があり,審議の結果, 審査説明書の文言を一部修正し,これを教育研究評議会に付議することとした。 4.学長裁量スペースの使用について(平成16年7月30日役員会承認)の一部改 正について 本藏理事・副学長から,資料3に基づき,本使用についての一部改正について説 明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 5.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について 総務部長から,資料4に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議の 結果,原案のとおりこれを承認した。 6.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料5−1から5−5に基づき,本申請のあった学長裁 量スペースの使用について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成17年度監事による監査の実施について 冨浦監事から,資料6に基づき,本監査の実施について報告があった。 2.平成17年度大岡山地区防災訓練の実施について 下河邉理事・副学長から,本訓練の実施結果について報告があった。 3.田中郁三先生文化功労者顕彰祝賀会の開催について 総務部長から,本祝賀会の開催について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務部長から,11月11日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上