平成17年度 第26回 役員会議事要録 日 時 平成17年11月11日(金)10:00〜11:55 場 所 事務局1号館3階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.平成18年度学部・大学院授業日程(案) 2.東京工業大学短期留学特別プログラム規程一部改正案新旧対照表 3.東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ等一部 改正案新旧対照表 4-1.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項等一部改正案新旧対照表 4-2.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案 新旧対照表 5.国際交流協定書 6.評価室が保有する教員個人評価に関する個人情報の取扱い(案)について 7.東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は 学内共同研究教育施設の取扱いに関する申合せ(案) 8.東京工業大学連携型起業家育成施設に関する基本合意書 9.平成18年度予算編成に係る競争的資金等収入見込額調の作成について(照会) 10.国立大学法人東京工業大学比較貸借対照表 11.平成17年度文化功労者及び平成17年秋の褒章・勲章受章者について 12-1.懇談会(提供資料) 12-2.第5回通常総会資料 12-3.国立大入学料 ○ 議事要録の確認 平成17年度第25回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成18年度学部・大学院授業日程について 2.東京工業大学短期留学特別プログラム規程の一部改正について 3.東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ等の一部 改正について 4.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項等の一部改正について 5.アジア工科大学との国際交流協定の締結について 6.教員の処分について 学長から,標記6件については,それぞれ11月4日開催の教育研究評議会において 了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.評価室が保有する教員個人評価に関する個人情報の取扱いについて 総務部長から,資料6に基づき,本取扱いについて説明があり,審議の結果,原案の とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 8.東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内 共同研究教育施設の取扱いに関する申合せについて 総務部長から,資料7に基づき,本申合せについて説明があり,審議の結果,原案の とおりこれを承認した。 9.東京工業大学連携型起業家育成施設に関する基本合意書について 財務部長から,資料8に基づき,本基本合意書について説明があり,審議の結果,原案 のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成18年度予算編成に係る競争的資金等収入見込額調の作成について 関口理事・副学長から,資料9に基づき,本調査の作成について報告があった。 2.平成17年度上半期決算について 関口理事・副学長から,資料10に基づき,本決算について報告があった。 3.平成17年度文化功労者及び平成17年秋の褒章・勲章受章者について 総務部長から,資料11に基づき,本顕彰者及び受章者について報告があった。 4.平成17年度永年勤続者表彰について 総務部長から,11月22日(火)に本表彰式を行う旨の報告があった。 5.国立大学協会通常総会及び文部科学省との懇談会について 学長から,資料12−1から12−3に基づき,本総会及び懇談会について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,11月18日(金)午前10時から,すずかけ台地区J2棟4階役員会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上