平成１７年度 第２回 役員会議事要録
日 時 平成１７年４月８日（金）１０：００〜１２：２０
場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
〈役員以外〉 冨浦監事，事務局長
資 料
１．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表 他
２．国立大学法人東京工業大学個人情報保護委員会規程（案）
3-1. 情報倫理・セキュリティ規則の関係
3-2. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティポリシー（案）
3-3. 国立大学法人東京工業大学情報倫理ポリシー（案）
3-4. 国立大学法人東京工業大学情報倫理規則（案）
3-5. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則（案）
3-6. 国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ実施手順（雛形案）
4-1. 国家公務員倫理規程の改正の概要
4-2. 国家公務員倫理規程見直し
4-3. 国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則一部改正案新旧対照表
５．就業規則の見直しに伴う対応方針について
6-1.「懲戒処分の指針」の一部改正について
6-2. 国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分の基準に関する規則改正案新旧対照表
７．教員の出張期間中における休日の取扱いについて（通知）
８． 労使協定（修正内容案）
9-1. 東京工業大学量子ナノ物理学研究センター規則（案）
9-2. 東京工業大学バイオフロンティアセンター規則（案）
9-3. 東京工業大学エージェントベース社会システム科学研究センター規則（案）
9-4. 東京工業大学分子理工学センター規則（案）
10． 東京工業大学理財工学研究センター規則（案）
11． 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
準連携協力に基づく教育研究の実施に関する承認申請書
12． 大学院総合理工学研究科材料物理学専攻における協力講座の整備（案）
13. 意見書
14． 広報・社会連携センターの活動状況と平成１７年度の方針
席上配付資料
１．特別教育研究経費等について 他
２．GUIDELINES FOR INFORMATION ETHICS AND SECURITY
３．Tokyo Tech Office (Thailand)
○議事要録の確認
平成１７年度第１回役員会議事要録（案）承認
議 事
１．特色ある大学教育支援プログラム教員を置くことに伴う規則の改正について
総務部長から，資料１に基づき，前回の本会議の意見を踏まえて整理した
非常勤職員就業規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案の
とおりこれを承認した。
２．国立大学法人東京工業大学個人情報保護委員会規程の制定について
総務部長から，資料２に基づき，前回の本会議の意見を踏まえて整理した
本規程の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
３．情報倫理規則及び情報セキュリティ規則等の制定について
下河邉理事・副学長から，資料３−１から３−６に基づき，本規則等の制定
について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
また，席上配付資料に基づき，「情報倫理とセキュリティのためのガイド」
（英語版）の紹介があった。
４．国家公務員倫理規程の改正に伴う規則改正について
総務部長から，資料４−１から４−３に基づき，国家公務員倫理規程が
一部改正されたことを踏まえ，本学役職員倫理規則を一部改正する旨の説明
があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
５．就業規則の見直しに伴う対応方針について
総務部長から，資料５に基づき，先の役員会において，懲戒処分の種類に
諭旨解雇を加える方針が承認されたことに伴う退職手当の取扱い並びに
過半数代表者との話し合いにおける要望の対応について説明があり，
審議の結果，一部修正し対応することとした。
６．「懲戒処分の指針」の一部改正に伴う規則改正について
総務部長から，資料６−１及び６−２に基づき，人事院の「懲戒処分の指針」
が一部改正されたことを踏まえ，本学職員の懲戒処分の基準に関する規則を
一部改正する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
７．教員の出張の取扱い及び研修届について
総務部長から，資料７に基づき，法人化に伴い，教員の出張の取扱い及び
研修届については，本通知により徹底することとしたい旨の説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
８．労使協定について
総務部長から，資料８に基づき，前回の本会議で承認された労使協定の方針に
基づく修正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
９．東京工業大学量子ナノ物理学研究センター規則等の制定について
総務部長から，資料９−１から９−４に基づき，本規則等を制定する旨の説明
があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
１０．東京工業大学理財工学研究センター規則の制定について
総務部長から，資料１０に基づき，本規則を制定する旨の説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
１１．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関
との準連携協力に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請
について
総務部長から，資料１１に基づき，本承認申請について説明があり，
審議の結果，指導教員転出先大学を明記し，これを教育研究評議会に付議すること
とした。
１２．大学院総合理工学研究科材料物理学専攻における協力講座の整備について
総務部長から，資料１２に基づき，本専攻における協力講座の整備について説明
があり，審議の結果，プロジェクトの期限等について確認し，教育研究評議会に付議
することとした。
１３．就業規則等の一部改正に係る過半数代表者からの意見書について
総務部長から，資料１３に基づき，過半数代表者から提出された意見書について
報告があった。
１４．広報・社会連携センターの活動状況と平成１７年度の方針について
本藏理事・副学長から，資料１４に基づき，本センターの活動状況と平成１７年度
の方針について説明があった。
１５．平成１８年度収入・支出概算要求等の予算要求の進め方について
学長から，席上配付資料に基づき，平成１７年度及び平成１８年度要求プログラム等
については，各室，センターがそれぞれ役割を分担して対応することとしたい旨の説明
があった。
１６．その他
(1) 東京工業大学タイ事務所パンフレットについて
小川理事・副学長から，席上配付資料に基づき，東京工業大学タイ事務所パンフ
レットを作成した旨の報告があった。
(2) 平成１７年度会計検査院出張計画について
財務部長から，平成１７年度年度会計検査院会計実地検査について報告があった。
(3) 放射線同位元素等に関する探索調査について
下河邉理事・副学長から，本調査について更に各部局に徹底していただく旨の報告
があった。
(4) 中小企業基盤施設の建設位置について
下河邉理事・副学長から，模型に基づき，東工大連携インキュベーション施設の
建設位置について説明があった。
(5) 次回開催について
総務課長から，４月１５日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室に
おいて開催する旨の案内があった。
以 上