平成１７年度 第３０回 役員会議事要録 日 時 平成１７年１２月９日（金）１０：００〜１１：２０ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．応用セラミックス研究所附属セキュアマテリアル研究センターの設置について 1-2．セキュアマテリアル研究センター ２．資源化学研究所集積分子工学部門の設置について ３．土木工学科の名称変更について ４．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準じる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 5-1．「東京工業大学革新的原子力研究センター」設置申請書 5-2．東京工業大学革新的原子力研究センター規則(案) ６．インターンシップ推進協議会要項(案) ７． 東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ８．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 ９．東京工業大学客員講座，客員研究部門及び客員教員に関する規則一部改正案新旧 対照表 10．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 11．平成１８年度非常勤講師枠配分表(案) 12．評価室が保有する教員個人評価に関する個人情報の取扱い(案)について 13-1．「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」に関する実 施細目一部改正案新旧対照表 13-2．「大学院学生の教育研究交流」に関する実施細目一部改正案新旧対照表 14．独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協 力の推進に関する基本協定書(案) 15-1．生命理工学研究科重点３領域推進 15-2．21世紀ＣＯＥ「エージェントベース社会システム科学の創出」 16．国立大学法人の平成１８年度予算充実について（要望） 席上配付資料 平成１７年度修正予算について（案）等 参考資料 第４条第２項に規定する個別協定を締結するリスト等 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第２９回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．応用セラミックス研究所附属セキュアマテリアル研究センターの設置について ２．資源化学研究所集積分子工学部門の設置について ３．工学部土木工学科の改称について ４．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準じる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請について ５．「革新的原子力研究センター」の学内措置による設置及びこれに伴う規則の制定 について ６．インターンシップ推進協議会要項の制定について ７．東京工業大学学則の一部改正について ８．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について ９．東京工業大学客員講座，客員研究部門及び客員教員に関する規則の一部改正につ いて 10．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正に ついて 11．平成１８年度非常勤講師枠の配分について 12．評価室が保有する教員個人評価に関する個人情報の取扱いについて 学長から，標記１２件については，それぞれ１２月２日開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，議題２に関し，学長から，同部門におかれる教授の任期について，資源化 学研究所において再検討願うこととした旨の報告があった。 13．「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」に関する実施 細目等の一部改正について 三木理事･副学長から，資料１３−１及び１３−２に基づき，本実施細目等の一部 改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議 することとした。 14．独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協 力の推進に関する基本協定書について 下河邉理事･副学長から，資料１４及び参考資料に基づき，本基本協定書の締結に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議するこ ととした。 15．平成１７年度修正予算について 財務部長から，席上配付資料に基づき，本修正予算について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 16．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料１５−１及び１５−２に基づき，本申請のあった学 長裁量スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認 した。 ○ 報告事項 １．国立大学協会理事会について 学長から，資料１６に基づき，１２月７日（水）に開催された本理事会について 報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について 本藏理事・副学長から，教授選考の公募等について発言があり，意見交換を行った。 次いで，総務部長から，１２月１７日(土)開催予定の田中郁三先生文化功労者顕彰 祝賀会に係る現在の状況について報告があった。 ○ その他 １．会議開催日程の変更について 総務課長から，１２月２２日（木）開催予定の役員会及び部局長等会議を以下の とおり変更する旨の報告があった。 ・役員会 １２月２６日(月)１３：００〜 事務局1号館３階学長会議室 ・部局長等会議 １２月２６日(月)１５：００〜 大岡山地区：西１号館２階テレビ会議室 すずかけ台地区：総合研究館２階テレビ会議室 ２．次回開催について 総務課長から，１２月１６日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議 室において開催する旨の案内があった。 以 上