平成１７年度　第３１回　役員会議事要録

日　時　平成１７年１２月１６日（金）１０：００〜１１：１５
場　所　事務局1号館３階学長会議室

出席者　〈役員〉　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　１．平成１７年度の賃金について
　2-1．「Super Mechano-System (SMS) 創造開発センター」の学内措置による設置について
　2-2．学内措置によるスーパーメカノシステム創造開発センターの設置について
　３．国際交流協定書（エコール・ポリテクニック）
　４．平成１７年度第３回経営協議会議題（案）
　5-1．第２回国立大学法人等監事協議会総会議事次第
　5-2．第２回国立大学法人等監事協議会小松課長講演要旨
　６．国立大学法人の平成１８年度予算充実について（要望）等


○　議事要録の確認
　  平成１７年度第３０回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
　１．平成１７年度の賃金について
　　　学長から，本賃金については，経営協議会書面審議において了承されている旨の説明
　　があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　２．「Super Mechano-System (SMS) 創造開発センター」の学内措置による設置について
　　　下河邉理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本センターの設置につい
　　て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　３．エコール・ポリテクニック（フランス）との国際交流協定の締結について
　　　三木理事･副学長から，資料３に基づき，本国際交流協定の締結について説明があり，
　　審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　４．平成１７年度第３回経営協議会議題について
　　　総務部長から，資料４に基づき，本議題について説明があり，審議の結果，原案のと
　　おりこれを承認した。

○　報告事項
　１．第２回国立大学法人等監事協議会総会について
　　　冨浦監事から，資料５−１及び５−２に基づき，１２月１日（木）に開催された本総会
　　について報告があった。


　２．国立大学協会臨時総会及び文部科学省との意見交換会について　
　　　学長から，資料６に基づき，１２月１２日（月）に開催された本総会及び意見交換会に
　　ついて報告があった後，１２月２６日（月）午後１時３０分から国立大学協会会員代表者・
　　事務担当責任者による連絡会が開催されることとなった旨の報告が併せてあった。　

○　その他
　　次回開催について
　　総務課長から，１２月２６日（月）開催予定の役員会及び部局長等会議は中止とし，役員会
　については，１２月２８日（水）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議室において開催
　する旨の案内があった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上