平成１７年度 第３２回 役員会議事要録 日 時 平成１７年１２月２８日（水）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学附置研究所の協力研究部門に関する規則第２条に基づく承認申請書 2-1．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書(反応化学デザイ ン客員研究部門） 2-2．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書(衝撃現象数値シ ミュレーション客員研究部門) 3-1．東京工業大学統合研究院規則一部改正案新旧対照表 3-2．東京工業大学統合研究院評価パネル設置細則(案) 3-3．東京工業大学統合研究院ソリューション研究機構イノベーションシステム研究セ ンター研究諮問委員会細則(案) ４．国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則一部改正案新旧対照表 ５．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 6-1．東京工業大学百年記念館規則一部改正案新旧対照表 6-2．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 ７．東京工業大学環境方針(案) ８．実績･予算対比表等 ９．留学生課長の公募について 10-1．社団法人国立大学協会 会員代表者・事務担当責任者による連絡会 10-2．平成１８年度予算案(施設整備関係)等について 席上配付資料 １．審査説明書(案) ２．平成１８年度収入・支出概算要求書(内示後)：運営費交付金ベース(前年度との比 較)等 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第３１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学附置研究所の協力研究部門に関する規則第２条に基づく承認申請に ついて 総務部長から，資料１に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本承認申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．東京工業大学統合研究院規則の一部改正及び東京工業大学統合研究院評価パネル 設置細則等の制定について 総務部長から，資料３−１から３−３に基づき，本規則の一部改正及び本細則等 の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付 議することとした。 ４．国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正について 下河邉理事・副学長から，資料４に基づき，本規則の一部改正について説明があ り，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ５．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ６．東京工業大学百年記念館規則及び国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号 の付与に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料６−１及び６−２に基づき，本規則の一部改正について説明 があり，審議の結果，資料６−１については一部文言を修正し，これを教育研究評 議会に付議することとした。 ７．所在不明教員の取り扱いについて 総務部長から，席上配付資料１に基づき，本教員の取り扱いについて説明があり， 審議の結果，一部文言を修正し，次回の本会議で審議することとした。 ８．東京工業大学環境方針について 下河邉理事・副学長から，資料７に基づき，本方針について説明があり，審議の 結果，一部表現を整理し，これを教育研究評議会に付議することとした。 ９．平成１７年度第３四半期１１月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料８に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．留学生課長の公募について 総務部長から，資料９に基づき，本公募について説明があり，審議の結果，一部 表現を整理し，次回の本会議で審議することとした。 ○ 報告事項 １．平成１８年度予算概要について 財務部長から，席上配付資料２に基づき，本予算概要について報告があった。 ２．部局長の意向表明投票日について 総務部長から，大学院総合理工学研究科長，精密工学研究所長及び原子炉工学研 究所長に係る意向表明投票日について報告があった。 ３．国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会について 学長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，１２月２６日（月）に開催され た本連絡会について報告があった。 ４．田中郁三先生文化功労者顕彰祝賀会について 総務部長から，１２月１７日（土）に開催された本祝賀会について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，平成１８年１月６日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会 議室において開催する旨の案内があった。 以 上