平成１７年度 第３４回 役員会議事要録 日 時 平成１８年１月１３日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 2-1．「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」に関する実施 細目一部改正案新旧対照表 2-2．「大学院学生の教育研究交流」に関する実施細目一部改正案新旧対照表 3-1．「Super Mechano-System (SMS) 創造開発センター」の学内措置による設置につ いて 3-2．学内措置によるスーパーメカノシステム創造開発センターの設置について ４．東京工業大学大学院研究科の協力講座に関する規則一部改正案新旧対照表 ５．東京工業大学附置研究所の協力研究部門に関する規則第２条に基づく承認申請書 6-1．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書(反応化学デザイ ン客員研究部門) 6-2．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書(衝撃現象数値シ ミュレーション客員研究部門) 7-1．東京工業大学統合研究院規則一部改正案新旧対照表 7-2．東京工業大学統合研究院評価パネル設置細則(案) 7-3．東京工業大学統合研究院ソリューション研究機構イノベーションシステム研究セ ンター研究諮問委員会細則(案) ８．国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則一部改正案新旧対照表 ９．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表 10-1．東京工業大学百年記念館規則一部改正案新旧対照表 10-2．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 11．独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協力 の推進に関する基本協定書(案) 12．国際交流協定書（エコール・ポリテクニック） 13．東京工業大学環境方針(案) 14．Tokyo Tech Bangkok 大学院構想 15．平成１８年度年度計画作成及び平成１７年度終了時の評価に係るスケジュール(案) 席上配付資料 平成１８年度予算編成方針について(案) ○ 議事要録の確認 平成１７年度第３３回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則の一部改正について ２．「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」に関する実施 細目等の一部改正について ３．「Super Mechano-System (SMS) 創造開発センター」の学内措置による設置につい て ４．東京工業大学大学院研究科の協力講座に関する規則の一部改正について ５．東京工業大学附置研究所の協力研究部門に関する規則第２条に基づく承認申請につ いて ６．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方 式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請について ７．東京工業大学統合研究院規則の一部改正及び東京工業大学統合研究院評価パネル設 置細則等の制定について ８．国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正について ９．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 10．東京工業大学百年記念館規則及び国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の 付与に関する規則の一部改正について 11．独立行政法人理化学研究所と国立大学法人東京工業大学との間における連携・協力 の推進に関する基本協定書について 12．エコール・ポリテクニック（フランス）との国際交流協定の締結について 13．東京工業大学環境方針について 学長から，標記１３件については，それぞれ１月６日開催の教育研究評議会におい て了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，議題１３については，教育研究評議会の議論を踏まえ一部文言を修正した旨 の報告があった。 14．平成１８年度予算編成の基本的考え方について 関口理事・副学長から，席上配付資料に基づき，前回の本会議で内容を整理するこ ととした本基本的考え方について説明があり，審議の結果，一部表現を修正し，これ を経営協議会に付議することとした。 15．Tokyo Tech Bangkok 大学院構想について 三木理事・副学長から，資料１４に基づき，今後，本大学院構想の実施に向けて検 討を進める旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．中期目標・中期計画について 本藏理事・副学長から，資料１５に基づき，中期目標・中期計画に係る今後のスケ ジュール等について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，１月２０日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議室にお いて開催する旨の案内があった。 以 上