平成１７年度 第３５回 役員会議事要録 日 時 平成１８年１月２０日（金）１０：００〜１１：５５ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１７年度東京工業大学修正予算案について ２．平成１８年度予算編成方針について(案) 3-1．東京工業大学スーパーメカノシステム創造開発センター規則(案) 3-2．東京工業大学バイオフロンティアセンター規則等一部改正案新旧対照表 ４．大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育研究実践支援）の申請について ５．キャンパス共通認証・認可システム・カード分類 6-1．留学生センター(使用場所変更) 6-2．総合理工学研究科(基礎教育指導室等) 6-3．更衣室及びシャワー室(すずかけ台地区) 6-4．理工学研究科応用化学専攻(等価交換) ７．平成１８年度以降の職員賃金に関する説明会について(お知らせ) ８．附置研究所長予定者 ９．平成１８年度大学入試センター試験概要 席上配付資料 １．平成１８年度〜平成２１年度(第1期中期目標・中期計画期間)の職員賃金体系(案) ２．学内説明会 平成１８年度以降の職員賃金について 参考資料 国立大学法人東京工業大学職員の特別昇任の取扱いに関する了解事項 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第３４回役員会議事要録（案）及び臨時役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１７年度修正予算について ２．平成１８年度予算編成の基本的考え方について ３．平成１８年度以降の人事給与制度の基本方針について 学長から，標記３件については，それぞれ１月１７日開催の経営協議会において了承されて いる旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．東京工業大学スーパーメカノシステム創造開発センター規則の制定及び東京工業大学バイオ フロンティアセンター規則等の一部改正について 総務部長から，資料３−１及び３−２に基づき，本規則等の制定及び一部改正について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ５．平成１８年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育研究実践支援）について 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本プログラムについて説明があり，審議の結果， これを承認した。 なお，部局への通知文書については，一部文言を修正することとした。 ６．職員証・学生証等のデザインについて 下河邉理事・副学長から，資料５に基づき，平成１８年度から発行する職員証・学生証等の デザインについて説明があり，審議の結果，カードの表記等については関係部署において確認 することとし，これを承認した。 ７．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料６−１から６−４に基づき，本申請のあった学長裁量スペース の使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．助手の特別昇任について 総務部長から，参考資料に基づき，精密工学研究所助手の助教授昇任について報告があった。 ２．平成１８年度以降の職員賃金に関する説明会について 本藏理事・副学長から，資料７及び席上配付資料２に基づき，本説明会について，説明・報告 があり，席上配付資料２については一部表現を工夫することとした。 ３．附置研究所長予定者について 学長から，資料８に基づき，附置研究所長予定者として指名した旨の報告があった。 ４．評議員の選出について 学長から，平成１８年２月１５日（水）に次の大学院研究科において評議員の選出が行われる 旨の報告があった。また，大学院総合理工学研究科については，１月２５日(水)開催予定の教授 会において日程が決定する旨の報告が併せてあった。 ・大学院理工学研究科理学系 ・大学院理工学研究科工学系 ・大学院生命理工学研究科 ・大学院情報理工学研究科 ・大学院社会理工学研究科 ○ その他 １．平成１８年度大学入試センター試験について 三木理事・副学長から，資料９に基づき，１月２１日(土)・２２日(日)実施予定の本試験につ いて報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，１月２７日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議室において開催 する旨の案内があった。 以 上