平成１７年度 第３６回 役員会議事要録 日 時 平成１８年１月２７日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 西村監事，事務局長 資 料 1-1．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 1-2．国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則一部改正案新旧対 照表 1-3．国立大学法人東京工業大学退職手当規則一部改正案新旧対照表 1-4．国立大学法人東京工業大学特別手当支給細則制定（案） 1-5．国立大学法人東京工業大学定年退職者等の再雇用に関する規則一部改正案新旧対 照表 1-6．国立大学法人東京工業大学継続雇用選考基準及び賃金の取扱い制定（案） 1-7．国立大学法人東京工業大学大学教員早期退職規則制定（案） ２．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会附置研究所等改組検討ＷＧの設置に ついて（案） ３．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表 ４．実績･予算対比表等 5-1．理工学研究科応用化学専攻(等価交換等) 5-2．２１世紀ＣＯＥ「都市地震工学の展開と体系化」 ６．規則の一部改正にかかる過半数代表者の意見について ７．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員 ８．国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について ９．外部資金を獲得した研究者への学長裁量スペース使用について 10．研究科長予定者 11．平成１８年度大学入試センター試験志願者受験状況表 12．平成１８年度役員会等会議開催日程 席上配付資料 平成１６年度部局別経費支出一覧（含む減価償却費）等 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第３５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８年度以降の職員賃金体系構築に係る規則改正等について 総務部長から，資料１−１から１−７に基づき，本規則等の制定及び一部改正に ついて説明があり，審議の結果，資料１−１及び１−７について一部文言を修正し， これを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会人事給与制度検討部会に付議す ることとした。 ２．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会附置研究所等改組検討ＷＧの設置に ついて 学長から，資料２に基づき，本ＷＧの設置について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に付議することとした。 ３．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則の一部改正について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．平成１７年度第３四半期１２月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料４に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本申請のあった学長裁 量スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料６に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告が あり，これを確認した。 ７．経営協議会委員について 学長から，資料７に基づき，平成１８年３月３１日付け任期満了に伴う次期本委 員の選考について意見を伺いたい旨提案があり，意見交換を行った後，次回の本会 議で審議することとした。 ○ 報告事項 １．国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 関口理事・副学長から，資料８に基づき，本繰り越しに係る承認について報告が あった。 ２．外部資金を獲得した研究者への学長裁量スペース使用について 下河邉理事・副学長から，資料９に基づき，本スペース使用申請に係る研究戦略 室内規について報告があった。 ３．平成１６年度部局別経費支出について 関口理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本経費支出について報告があった。 ４．研究科長予定者について 学長から，資料１０に基づき，大学院総合理工学研究科長予定者として指名した 旨の報告があった。 ５．評議員の選出について 学長から，平成１８年２月２２日（水）に大学院総合理工学研究科において評議 員の選出が行われる旨の報告があった。 ６．平成１８年度大学入試センター試験志願者受験状況について 学務部長から，資料１１に基づき，本試験志願者受験状況について報告があった。 ７．平成１８年度会議開催日程について 総務課長から，資料１２に基づき，本会議開催日程について報告があった。 ○ その他 １．会計監査人の選定について 財務部長から，会計監査人の選定に係る検討状況について報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，２月３日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟 ４階 役員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上