平成17年度 第37回 役員会議事要録 日 時 平成18年2月3日(金)10:00〜11:20 場 所 すずかけ台地区J2棟 4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1-1.東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表 1-2.英語教育改革実施WG基準設定点に関する修正案 2.国立大学法人東京工業大学経営協議会委員(案) 3.国立大学法人東京工業大学保険料平成17年度実績額及び18年度見込額 4.平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書作成方針について(案) 5.名義使用許可申請書 6.他研究機関等の兼職(継続)について 7.平成18年度の会計監査人の選定について(案) 8.中国赴日本国留学予備教育課程専門日本語プレガイダンス報告書 9.平成18年度大学院博士後期課程入学試験志願者数 10.平成18年度私費外国人留学生特別選抜志願者数 参考資料 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則 ○ 議事要録の確認 平成17年度第36回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学学部学習規程の一部改正について 三木理事・副学長から,資料1−2に基づき,英語教育改革実施WGにおける基準設定点に 関する修正案について説明・報告があった後,学務部長から,資料1−1に基づき,本規程の 一部改正について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議するこ ととした。 2.経営協議会委員の任命について 学長から,資料2に基づき,平成18年3月31日付け任期満了に伴う次期本委員の任命に ついて説明があり,審議の結果,学長が任命する学外有識者の委員について,原案のとおりこ れを教育研究評議会に意見聴取することとした。 3.平成18年度の保険加入について 下河邉理事・副学長から,資料3に基づき,本保険加入について説明があった後,財務部長 から,補足説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 4.平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書作成方針について 総務部長から,資料4に基づき,本報告書作成方針について説明があり,審議の結果,原案 のとおりこれを承認した。 5.名義使用許可申請について 総務部長から,資料5に基づき,本申請について説明があり,審議の結果,原案のとおりこ れを承認した。 ○ 報告事項 1.他研究機関等の兼職(継続)について 総務部長から,資料6に基づき,本兼職(継続)について報告があった。 なお,議題及び資料について一部修正し,教育研究評議会に報告することとした。 2.平成18年度の会計監査人の選定について 財務部長から,資料7に基づき,本会計監査人の選定について報告があった。 3.中国赴日本国留学予備教育課程について 三木理事・副学長から,資料8に基づき,本予備教育課程について報告があった。 4.平成18年度入学試験志願状況について 学務部長から,資料9及び10に基づき,本入学試験志願状況について報告があった。 5.幹部事務職員(留学生課長)の公募状況について 総務部長から,本公募状況について報告があった。 6.評議員の選出について 学長から,平成18年2月22日(水)にセンター選出の評議員の選出が行われる旨の報告 があった。 ○ 大学運営の諸問題について 冨浦監事から,研究者に係る倫理規範を設けること等について検討してはどうかとの提言が あった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,2月10日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上