平成１７年度 第３８回 役員会議事要録 日 時 平成１８年２月１０日（金）１０：００〜１１：１０ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表 1-2．英語教育改革実施ＷＧ基準設定点に関する修正案 2-1．東京工業大学スーパーメカノシステム創造開発センター規則(案) 2-2．東京工業大学バイオフロンティアセンター規則等一部改正案新旧対照表 ３．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員(案) ４．科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業 5-1．学長裁量ポストの措置について(依頼) 5-2．学長裁量ポスト ６．国際戦略本部 ７．名義使用許可申請書 ８．規則の一部改正にかかる過半数代表者の意見について ９．中期目標・中期計画の変更手続きについて 10．平成１８年度学部入学者選抜個別学力検査志願状況 11．平成１８年度帰国子女特別選抜試験志願者数 12．平成１７年度東京工業大学学部・大学院学位記授与式について ○ 議事要録の確認 平成１７年度第３７回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学部学習規程の一部改正について ２．東京工業大学スーパーメカノシステム創造開発センター規則の制定及び東京工業大学 バイオフロンティアセンター規則等の一部改正について ３．経営協議会委員のうち学長が任命する学外有識者の委員に関する意見の聴取について 学長から，標記３件については，それぞれ２月３日開催の教育研究評議会において了 承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業について 本藏理事・副学長から，資料４に基づき，本事業への応募について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．学長裁量ポストについて 総務部長から，資料５−１及び５−２に基づき，学長裁量ポストの措置について説明 があった後，下河邉理事・副学長から，補足説明があり，審議の結果，原案のとおりこ れを承認した。 ６．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料６に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使用に ついて説明があり，審議の結果，一部修正することとし，これを承認した。 ７．名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から，資料７に基づき，本申請のあった名義の使用許可について説 明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料８に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告があり， これを確認した。 ○ 報告事項 １．中期目標・中期計画の変更手続きについて 総務部長から，資料９に基づき，本変更手続きについて文部科学省から通知があった 旨の報告があった。 ２．平成１８年度入学試験志願状況について 学務部長から，資料１０及び１１に基づき，本入学試験志願状況について報告があった。 ３．平成１７年度東京工業大学学部・大学院学位記授与式について 総務部長から，資料１２に基づき，本学位記授与式について報告があった ○ その他 次回開催について 総務課長から，２月１７日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上