平成１７年度 第３９回 役員会議事要録 日 時 平成１８年２月１７日（金）１０：４５〜１２：００ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１７年度経営協議会(書面審議)について 2-1．提案書(若手研究者の自立的研究環境整備促進) 2-2．提案書(女性研究者支援モデル育成) 2-3．提案書(先端融合領域イノベーション創出拠点の形成) ３．平成１８年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)申請書 ４．平成１８年度会計監査人の選定について ５．繰越金（目的積立金）として使途特定する事項について(案) ６．各部局における剰余金（外部資金を除く）の繰越方法について ７．イールドカーブスプレッド連動預金(案)について ８．音響・制振測定室 ９．教育研究評議会評議員予定者 席上配付資料 １．平成１７年度予算執行状況一覧(詳細別) ２．東京工業大学学部入学者選抜個別学力検査(前期日程・後期日程)都道府県(出身学 校所在地)別出願状況 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第３８回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．中期目標・中期計画の変更について 本藏理事・副学長から，資料１に基づき，本変更について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを経営協議会に書面により付議することとした。 ２．平成１８年度科学技術振興調整費新規課題の応募について 本藏理事・副学長から，資料２−１に基づき，本新規課題「若手研究者の自立的 研究環境整備促進」について，下河邉理事・副学長から，資料２−２及び２−３に 基づき，本新規課題「女性研究者支援モデル育成」及び「先端融合領域イノベーシ ョン創出拠点の形成」についてそれぞれ説明があり，審議の結果，資料２−１及び ２−２について一部表現を工夫することとし，これを承認した。 ３．平成１８年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)について 三木理事・副学長から，資料３に基づき，本プログラムについて説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．平成１８年度会計監査人の選定について 関口理事・副学長から，資料４に基づき，本会計監査人の選定について説明があ り，審議の結果，一部文言を整理することとし，これを承認した。 ５．繰越金（目的積立金）として使途特定する事項について 関口理事・副学長から，資料５に基づき，本事項について説明があり，審議の結 果，一部文言を整理することとし，これを承認した。 ６．予算執行管理について 関口理事・副学長から，席上配付資料１に基づき，予算執行管理について説明が あり，部局長等会議において意見を聴取することとした。 ７．各部局における剰余金（外部資金を除く）の繰越方法について 関口理事・副学長から，資料６に基づき，本繰越方法について説明があり，部局 長等会議において意見を聴取することとした。 ８．余裕金の運用について 関口理事・副学長から，資料７に基づき，本運用について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを承認した。 ９．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使 用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成１８年度学部入学者選抜個別学力検査第１段階選抜結果等について 学務部長から，席上配付資料２に基づき，本選抜結果等について報告があった。 ２．教育研究評議会評議員予定者について 学長から，資料９基づき，教育研究評議会評議員予定者について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，２月２４日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上