平成１７年度 第４１回 役員会議事要録 日 時 平成１８年３月３日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局1号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１８年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案) ２．東京工業大学学生支援センター規則(案) ３．東京工業大学世界文明センター規則(案) 4-1．平成１９年度第１類(理学部)入学者選抜における特別入学資格試験(ＡＯ型)の 実施について〔予告〕 4-2．平成２０年度学部入学者選抜試験について〔予告〕 ５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ６．平成１８年度｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ申請一覧 ７．スーパーロボティクスプログラム」共催について ８．「洗足池国際交流ハウス」の家賃改定について ９．地震･火山噴火予知研究の連携と協力に関する協定書(案) 10．平成１７年度定期監査報告について 11．本館前環境整備工事に伴う交通動線の変更について 12. 平成１８年度東京工業大学学部・大学院入学式について 13. 出資法人等の監事，監査役に対する平成１６年度決算検査報告説明会 14．社団法人国立大学協会第６回通常総会議題次第 15．東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程における デュアルディグリープログラム実施要項(案) 席上配付資料 平成１８年度支出試算 ○ 議事に先立ち，事務局長から，３月１日付けの事務系幹部職員の異動について紹介 があった。 ○ 議事要録の確認 平成１７年度第４０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について 本藏理事・副学長から，資料１に基づき，本年度計画について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。 ２．東京工業大学学生支援センター規則の制定について 学務部長から，資料２に基づき，前回の本会議における意見等を踏まえて修正した 本規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会 に付議することとした。 ３．東京工業大学世界文明センター規則の制定について 学務部長から，資料３に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．平成１９年度及び平成２０年度学部入学者選抜試験について 三木理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，本学部入学者選抜試験 について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議する こととした。 ５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．平成１８年度｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブについて 三木理事・副学長から，資料６に基づき，本プログラムについて説明があり，審 議の結果，大学負担額については，今後調整することとし，これを承認した。 ７．「スーパーロボティクスプログラム」共催について 下河邉理事・副学長から，資料７に基づき，本プログラムについて説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．「洗足池国際交流ハウス」の家賃改定について 三木理事・副学長から，資料８に基づき，本家賃改定について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．平成１８年度予算(案)について 関口理事･副学長から，席上配付資料に基づき，本予算案について説明があり， 審議の結果，今後調整の上，次回の本会議で審議することとした。 ○ 報告事項 １．地震･火山噴火予知研究の連携と協力に関する協定書について 総務部長から，資料９に基づき，本協定書について報告があった。 ２．平成１７年度定期監査報告について 関口理事･副学長から，資料１０に基づき，本定期監査について報告があった。 ３．職員の処分について 総務部長から，附属科学技術高等学校の一般入学試験出題ミスに係る職員の処分 等について報告があった。 ４．本館前環境整備工事に伴う交通動線の変更について 本件については，本日開催の教育研究評議会において本藏理事・副学長から報告 願うこととした。 ５．平成１８年度東京工業大学学部・大学院入学式について 学長から，資料１２に基づき，本入学式について報告があった。 ６．出資法人等の監事，監査役に対する平成１６年度決算検査報告説明会について 冨浦監事から，資料１３に基づき，本説明会について報告があった。 ７．国立大学協会通常総会について 学長から，資料１４に基づき，本総会について報告があった。 ８．東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程における デュアルディグリープログラム実施要項について 学長から，資料１５に基づき，前回の本会議で一部修正することととした本実施 要項について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，３月１０日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上