平成17年度 第42回 役員会議事要録

日 時 平成18年3月10日(金)10:00〜11:35
場 所 事務局1号館3階学長会議室

出席者 〈役員〉  学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当),
          理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当)
    〈役員以外〉冨浦監事,西村監事,事務局長

資 料
 1-1.東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
 1-2.東京工業大学大学院研究科博士一貫教育プログラム実施要項(案)
 2.東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程における
  デュアルディグリープログラム実施要項(案)
 3.東京工業大学学生支援センター規則(案)
 4.東京工業大学世界文明センター規則(案)
 5.東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項等一部改正案新旧対照表
 6.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に関する規則一部改正案新
  旧対照表
 7.東京工業大学大学院総合理工学研究科物質電子化学専攻における協力講座の整備
 8-1.平成19年度第1類(理学部)入学者選抜における特別入学資格試験(AO型)の実
  施について〔予告〕
 8-2.平成20年度学部入学者選抜試験について〔予告〕
 9.平成18年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)
 10.東京工業大学洗足池国際交流ハウス使用料金規程一部改正案新旧対照表
 11.すずかけ台地区学長裁量スペース最終追加分(案)
 12.平成17年度第4回経営協議会議題(案)
 13.旅費規則の一部変更等について
 14.CIO(情報化統括責任者)及びCIO補佐官の設置について
 15. 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門への職員の派遣に関する
  協定書(案)
 16.桜花観賞について
 17.職員証更新のお知らせ
 18.平成18年度東京工業大学新任教員セミナー(FD研修)日程(案)
 19-1. 平成18年度学部入学者選抜個別学力検査(前期日程)志願者数・合格者数
 19-2.平成18年度私費外国人留学生特別選抜試験志願者数・合格者数

席上配付資料
 平成18年度重点施策事項等の予算計画について(案)

○ 議事要録の確認
   平成17年度第41回役員会議事要録(案)承認

○ 審議事項
 1.東京工業大学学則等の一部改正等について
 2.東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程における
  デュアルディグリープログラム実施要項の制定について
 3.東京工業大学学生支援センター規則の制定について
 4.東京工業大学世界文明センター規則の制定について
 5.東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項等の一部改正について
 6.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に関する規則の一部改正に
  ついて
 7.東京工業大学大学院総合理工学研究科物質電子化学専攻における協力講座の整備
  について
 8.平成19年度及び平成20年度学部入学者選抜試験について
 9.平成18年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について
   学長から,標記9件については,それぞれ3月3日開催の教育研究評議会において
  了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。
 10.東京工業大学洗足池国際交流ハウス使用料金規程の一部改正について
   学務部長から,資料10に基づき,本規程の一部改正について説明があり,審議の
  結果,原案のとおりこれを承認した。
 11.すずかけ台地区の学長裁量スペースの認定について
   本藏理事・副学長から,資料11に基づき,本学長裁量スペースの認定について説
  明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。
 12.平成17年度第4回経営協議会議題について
   総務部長から,資料12に基づき,本議題について説明があり,審議の結果,表記
  を整理し,これを承認した。
 13.東京工業大学旅費規則の一部変更等について
   関口理事・副学長から,資料13に基づき,旅費手続きの簡素化等に係る検討方針に
  ついて説明があり,審議の結果,基本的な方針についてはこれを承認し,今後,具体的
  な作業を進めることとした。
 14.平成18年度予算(案)について
   関口理事・副学長から,席上配付資料に基づき,本予算案について説明があり,審議
  の結果,「学内重点施策教育・研究経費で措置する事項」については,これを承認した。 

○ 報告事項
 1.CIO(情報化統括責任者)及びCIO補佐官の設置について
   下河邉理事・副学長から,資料14に基づき,本設置について報告があった。

 2. 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門への職員の派遣に関する協定
  書について
   総務部長から,資料15に基づき,本協定書について報告があった。

 3.桜花観賞について
   本藏理事・副学長から,資料16に基づき,桜花観賞の開催について報告があった。

 4.職員証更新のお知らせについて
   下河邉理事・副学長から,資料17に基づき,新しい職員証発行手続き等について報告
  があった。

 5.平成18年度東京工業大学新任教員セミナー(FD研修)について
   総務部長から,資料18に基づき,本セミナーを4月11日(火)に開催する旨の報告
  があった。

 6.平成18年度学部入学者選抜個別学力検査(前期日程)等の合格状況について
   学務部長から,資料19−1及び19−2に基づき,本合格状況について報告があった。

○ その他
  次回開催について
   総務課長から,3月17日(金)午前10時から,すずかけ台地区J2棟4階役員会議室
  において開催する旨の案内があった。

                                 以  上