平成１７年度 第４３回 役員会議事要録 日 時 平成１８年３月１７日（金）１０：００〜１１：３５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１８年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案) ２．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 ３．特別教育研究コース修了証書に関する申合せ(案) ４．平成１８年度「特色ある大学教育支援プログラム」申請書(様式) ５．セキュアマテリアル研究センター ６．平成１８年度大学院博士後期課程入学試験志願者数・合格者数 ７．平成１８年度法人運営費の予算執行管理について（案） 席上配付資料 平成１８年度東京工業大学予算（案） ○ 議事要録の確認 平成１７年度第４２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について 本藏理事・副学長から，資料１に基づき，本年度計画案について説明があった後， 財務部長から，補足説明があり，審議の結果，総人件費の削減等の記載等については 学長に一任することとし，これを経営協議会に付議することとした。 ２．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について 総務部長から，資料２に基づき，本役員報酬規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ３．平成１８年度予算案について 関口理事･副学長から，席上配付資料に基づき，本予算案について説明があり，審議 の結果，一部文言等を修正することとし，これを経営協議会に付議することとした。 ４．特別教育研究コース修了証書に関する申合せについて 学務部長から，資料３に基づき，本申合せについて説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを承認した。 ５．平成１８年度「特色ある大学教育支援プログラム」の選定について 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本プログラムの選定について説明があり， 審議の結果，一部文言等を工夫することとし，これを承認した。 ６．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料５に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使用に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成１８年度大学院博士後期課程入学試験の合格状況について 学務部長から，資料６に基づき，本合格状況について報告があった。 ２．平成１８年度法人運営費の予算執行管理について 関口理事･副学長から，資料７に基づき，本予算執行管理について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，３月２４日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室にお いて開催する旨の案内があった。 以 上