平成１７年度 第４４回 役員会議事要録 日 時 平成１８年３月２４日（金）１０：００〜１０：４０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１８年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案) ２．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 ３．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正案新旧対照表 ４．平成１８年度東京工業大学予算（案） ５．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧照表 ６．国立大学法人東京工業大学旅費規則一部改正案新旧対照表 ７．平成１８年度労使協定(修正内容案) ８．実績・予算対比表 ９．等価交換(生命理工学研究科) 10．規則の一部改正にかかる過半数代表者の意見について 11-1．平成１８年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）志願者数・合格者数 11-2．平成１８年度帰国子女特別選抜試験志願者数・合格者数 席上配付資料 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知) ○ 議事要録の確認 平成１７年度第４３回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について ２．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について ３．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について ４．平成１８年度予算案について 学長から，標記４件については，それぞれ３月２３日開催の経営協議会において了承されて いる旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，一部 字句を修正の上，これを教育研究評議会に付議することとした。 ６．旅費規則の一部改正について 財務部長から，資料６に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを承認した。 ７．労使協定について 総務部長から，資料７に基づき，平成１８年度労使協定について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ８．平成１７年度第４四半期２月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料８に基づき，本予算の進捗状況について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを承認した。 ９．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料９に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使用について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正の確認について 総務部長から，資料１０に基づき，本規則等の一部改正に係る意見書について報告があり， これを確認した。 ○ 報告事項 １．平成１８年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）等の合格状況について 学務部長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本合格状況について報告があった。 ２．国立大学法人における会計監査人の選任について 関口理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本会計監査人の選任について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，３月３１日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において開催 する旨の案内があった。 以 上