平成１７年度　第４回　役員会議事要録

日　時　平成１７年４月２２日（金）１０：００〜１２：００
場　所　すずかけ台地区　総合研究館　２階　テレビ会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）
                      理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
  １．東京工業大学客員講座，客員研究部門及び客員教員に関する規則一部改正新旧対照表
  ２．資金繰表　他 
  ３．特殊当座借越契約の締結（案）について
  ４．擁壁補償工事イメージ図
  5-1.キャンパス公衆LAN運用開始
  5-2.キャンパスLANポスター 
  ６. 国際室の平成１６年度活動状況と平成１７年度活動予定について
  ７．研究戦略室平成１６年度活動報告　他
  ８．企画室の平成１６年度活動実績について　他
  ９．評価室の平成１６年度活動状況及び平成１７年度活動計画について


○議事要録の確認
　平成１７年度第３回役員会議事要録（案）承認

        
議　事
  １．東京工業大学客員講座，客員研究部門及び客員教員に関する規則の一部改正について
　　　本藏理事・副学長から，資料１に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
  　審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

  ２．平成１７年３月資金繰及び平成１７年３月末科目別残高について
　　  関口理事・副学長から，資料２に基づき，本資金繰及び科目別残高について説明があり，
    審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
 
  ３．特殊当座借越契約の締結について
　　　関口理事・副学長から，資料３に基づき，本契約の締結について説明があり，
    審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　　　また，本件について経営協議会に報告することとした。

  ４．擁壁補償工事について
　　　本藏理事・副学長から，資料４に基づき，本補償工事の施工について説明があった。

  ５．キャンパス公衆LAN運用開始について
　　　下河邉理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本運用サービスを開始
    する旨の説明があった。

  ６. 国際室の平成１６年度活動状況と平成１７年度活動予定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　  　小川理事・副学長から，資料６に基づき，本室の平成１６年度活動状況と平成１７年
    度活動予定について説明があった。

  ７．研究戦略室平成１７年度重点目標と平成１６年度実績について
　  　下河邉理事・副学長から資料７に基づき，本室の平成１７年度重点目標と平成１６年
    度実績について説明があった。

  ８．その他
  (1)  附属高校の入学試験問題出題ミスの状況について
   　　小川理事・副学長から，附属高校の入学試験問題の出題ミスの状況について報告が
     あった。

  (2)  平成１７年度名誉教授懇談会及び職員等の栄誉の祝賀会の開催について
     総務課長から，本懇談会及び祝賀会の開催日程等について案内があった。   

  (3)  次回開催について                                                  
     　総務課長から，４月２８日（木）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室に
     おいて開催する旨の案内があった。


　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上