平成１７年度　第６回　役員会議事要録

日　時　平成１７年５月１２日（木）１０：００〜１２：１５
場　所　すずかけ台地区　総合研究館　２階　会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（教育担当），理事・副学長（企画担当），
                      理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　１． 東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
　2-1．．平成１６年度国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当者一覧
　2-2. 国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀に関する申合せ
　2-3. 科学技術分野の文部科学大臣表彰
　３． 東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との
　　 準連携協力に基づく教育研究の実施に関する承認申請書
　４.  教材開発経費等の適正な取扱いについて（案）
　5-1. キャンパスガイド・ピアサポート学生相談・広報サポート実施
　5-2. 技術経営ケース教材開発室
　5-3. 学部・大学院生のリフレッシュルーム　他
　６． 平成１８年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について
　７． 東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
　8-1. 東京工業大学，名古屋大学，大阪大学における工学系人材相互交流プログラム
　8-2. 東京工業大学，名古屋大学，大阪大学における工学系人材相互交流プログラム附属資料
　9-1. 科学研究費補助金配分内定一覧
　9-2. 科学研究費補助金配分内定一覧（平成１５〜１７年度）
　9-3. 平成１７年度科学費補助金配分状況一覧（新規採択分）　他
　9-4. 平成１７年度科学研究費補助金採択率・採択件数上位機関一覧
　10-1.企画室の平成１６年度活動実績について　他
　10-2.評価室の平成１６年度活動状況及び平成１７年度活動計画について

席上配付資料
　１．平成１６年度会計実地検査に関する調書
　２．平成１７年度東京工業大学予算（案）について
　３．第１回大学改革シンポジウム

○議事要録の確認
　平成１７年度第５回役員会議事要録（案）承認
        
○　審議事項
　１．東京工業大学学則の一部改正について
　　　学務部長から，資料１に基づき，学校教育法施行規則の一部改正に伴う本学則の一部改正に
　　ついて，説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　２．国立大学法人東京工業大学職員等の栄誉の祝賀該当候補者について　　　　　　　　　　　　　 　
　　　学長から，資料２−１から２−３に基づき，本該当候補者について，説明があり，　
　　審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　３．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力
　　　に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について
　　　　総務部長から，資料３に基づき，本承認申請について，説明があり，審議の結果，原案の
　　　とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　４．教材開発経費等の適正な取扱いについて
　　  総務部長から，資料４に基づき，本取扱いについて，説明があり，審議の結果，一部字句を
　　修正し，これを承認した。

　５．学長裁量スペース使用申請について
　　　本藏理事・副学長から，資料５−１から５−３に基づき，本申請について説明があり，
　　審議の結果，資料５−１及び５−２については，原案のとおりこれを承認した。
　　　なお，資料５−３については，全学にリフレッシュルームについて確認をし，企画室が
　　学生支援体制として取りまとめることとした。

○　報告事項
　１．平成１８年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について　　　　　　　　　　　　　   　
　　　本藏理事・副学長から，資料６に基づき，概算要求の留意点について報告があった。

　２．東京工業大学入学者選抜試験実施日程等について
　　　学務部長から，資料７に基づき，本日程等について報告があった。

　３．三大学における工学系人材相互交流プログラムについて
　　　総務部長から，資料８−１及び８−２に基づき，本プログラムについて説明があった。

　４. 平成１７年度科学研究費補助金の採択状況等について
　　　研究協力部長から，資料９−１から９−４に基づき，本採択状況等の報告があった。

　５．各室・センターの平成１６年度活動実績及び平成１７年度活動計画について　　　　　　   　
　　　本藏理事・副学長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，企画室及び評価室の
　　平成１６年度活動実績及び平成１７年度活動計画について説明があった。

○　その他
　(1) 平成１６年度会計実地検査に関する調書について
　　　財務部長から，席上配付資料１に基づき，本調書について説明があった。

　(2) 平成１７年度東京工業大学予算（案）について
　　  財務部長から，席上配付資料２に基づき，本予算（案）について説明があった。

　(3) 第１回大学改革シンポジウムについて
　　  総務課長から，席上配付資料３に基づき，本シンポジウムの開催について報告があった。　

　(4) 次回開催について                    
      総務課長から，５月２０日（金）午後３時から，事務局１号館３階学長会議室において
　　開催する旨の案内があった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上