平成１７年度 第９回 役員会議事要録
日 時 平成１７年６月３日（金）１０：００〜１２：０５
場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長
資 料
１．第２次改革構想の策定及び平成１７年度の重点施策
２．資金繰表 他
3-1.南１号館のネットワークの維持管理
3-2.本館改修に伴う講義室
3-3.本館改修に伴う等積交換
3-4.健康診断に関する資料の保管
3-5.産学推進本部棟資料室との等価交換
4-1.国立大学法人東京工業大学内部監査実施要項（案）
4-2.平成１７年度定期監査計画書（案）
５．東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項（案）
６．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
７．非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表 他
8-1.附属科学技術高等学校に係る運営組織（案）
8-2.東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則（案）
9-1.国立大学法人東京工業大学統合研究院設置準備委員会設置要項（案）
9-2.国立大学法人東京工業大学統合研究院設置準備委員会構成員
10．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（２１世紀委員会原案）
11．健康情報に係る個人情報の保護について
12. 夏季における省エネルギーについて
参考資料
１．国立大学法人東京工業大学内部監査規則
２．統合研究院機関の現状 他
３．課題の実施体制
４．課題の実施内容
○議事要録の確認
平成１７年度第８回役員会議事要録（案）承認
○ 審議事項
１．第２次改革構想の策定及び平成１７年度重点施策について
学長から，資料１に基づき，本構想の策定及び重点施策について説明があり，
本日開催の部局長等会議及び教育研究評議会に報告することとした。
２．平成１７年４月資金繰及び平成１７年４月末科目別残高について
関口理事・副学長から，資料２に基づき，本資金繰及び残高について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
３．学長裁量スペース使用申請について
本藏理事・副学長から，資料３−１から３−５に基づき，本申請について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
４. 内部監査について
関口理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき,本監査について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
５．東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項について
研究協力部長から，資料５に基づき，前回の本会議で一部文言を整理することとした，
本要項の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に
付議することとした。
６．学則の一部改正について
小川理事・副学長から，資料６に基づき，学則の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
７．非常勤職員就業規則等の一部改正について
総務部長から，資料７に基づき，本就業規則等の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
なお，「選考及び賃金等に関する規則」については，教育研究評議会に付議することとした。
８．科学技術高等学校に係る組織運営について
総務部長から，資料８−１及び８−２に基づき，本運営組織及び運営委員会の設置に伴う
規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議する
こととした。
９．統合研究院設置準備委員会設置要項について
総務部長から，資料９−１及び９−２に基づき，本要項の制定について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
10．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
本藏理事・副学長から，資料１０に基づき，本報告書について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
○ 報告事項
１．健康情報に係る個人情報の保護について
下河邉理事・副学長から，資料１１に基づき，本個人情報の保護について報告があった。
２．夏季における省エネルギーについて
施設運営部長から，資料１２に基づき，本省エネについて報告があった。
○ その他
次回開催について
総務課長から，６月１０日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において
開催する旨の案内があった。
また，６月１７日（金）の本会議の開催時間が午後３時３０分に変更になった旨の案内が
併せてあった。
以 上