平成１８年度　第１０回　役員会議事要録

日　時　平成１８年６月１６日（金）１０：００〜１２：０５
場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟 ４階 役員会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当），
　　　　　　　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　1-1．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
　1-2．東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表
　1-3．東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表
　２．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置申請について
　３．留学先での取得単位の認定の取扱(案)
　4-1．平成１７年度決算について
　4-2．貸借対照表の比較他
　4-3．比較貸借対照表，損益計算書
　5-1．平成１９年度特別教育研究経費要求概要
　5-2．平成１９年度施設整備費等要求事業(案)
　６．期末手当等に係る在職期間等の取扱いについて(案)
　７．TOKYO TECH  Pursuing Excellence
　８．平成１８年度定期監査計画書(案)
　９．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬・給与等について
　10．国立大学法人東京工業大学と学校法人早稲田大学との間における連携・協力の
　　　推進に関する基本協定書(案)
　11．社団法人国立大学協会第７回通常総会議事次第
　12-1．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「高-１〜５」
　12-2．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「高-６〜11」
　13．財務管理室の平成１８年度活動計画


○　議事要録の確認
　  平成１８年度第９回役員会議事要録（案）承認
　　　　　　　
○	審議事項
　１．東京工業大学学則等の一部改正について
　　　学務部長から，資料１−１から１−３に基づき，本学則等の一部改正について説
　　明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　２．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について
　　　三木理事・副学長から，資料２に基づき，本特別教育研究コースの設置について
　　説明があり，審議の結果，４大学連合との関係を整理の上，これを教育研究評議会
　　に付議することとした。

　３．平成１７年度決算について
　　　関口理事・副学長から，資料４−１から４−３に基づき，本決算について説明が
　　あり，審議の結果，資料を整理の上，次回の本会議で審議することとした。

　４．平成１９年度新規要求事項について
　　　本藏理事・副学長から，資料５−１及び施設運営部長から，資料５−２に基づき，
　　本新規要求事項について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会
　　に付議することとした。

　５．期末手当等に係る在職期間の取扱いについて
　　　総務部長から，資料６に基づき，本取扱いについて説明があり，審議の結果，原
　　案のとおりこれを承認した。

　６．TOKYO TECH Brand について
　　　学長から，資料７に基づき，TOKYO TECH Brand について説明があり，審議の結果，
　　原案のとおりこれを承認した。

　７．平成１８年度定期監査について
　　　関口理事・副学長から，資料８に基づき，本定期監査について説明があり，審議
　　の結果，原案のとおりこれを承認した。

　８．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
　　　総務部長から，資料９に基づき，本役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表に
　　ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することと
　　した。

○	報告事項
　１．早稲田大学との包括協定締結について
　　　下河邉理事・副学長から，資料１０に基づき，本包括協定締結の進捗状況につい
　　て報告があった。

　２．国立大学協会通常総会について

　３．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
　　　学長から，議題２及び３については，本日開催の第１０回部局長等会議において
　　報告する旨の発言があった。

　４．財務管理室の平成１８年度活動計画について
　　　本議題については，次回の本会議で報告することとした。

○　その他
　１．留学先での取得単位の認定の取扱いについて
　　　三木理事・副学長から，資料３に基づき，本取扱いについて説明があり，意見交
　　換を行った。

　２．次回開催について
　　　総務課長から，６月２３日（金）１０時から，事務局１号館３階学長会議室にお
　　いて開催する旨の案内があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上