平成１８年度　第１１回　役員会議事要録

日　時　平成１８年６月２３日（金）１０：００〜１２：１０
場　所　すずかけ台地区Ｊ２棟 ４階 役員会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当），
　　　　　　　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　１．平成１８年度全学科目に関する教育責任分担部局等(案)
　2-1．平成１７年度決算概要
　2-2．監査報告書(案)
　2-3．独立監査人の監査報告書
　３．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会地域国際交流プラザ（仮称）準備部会の
　　設置について(案)
　４．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会教員組織検討ＷＧの設置について(案)
　５．先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムへの応募について
　６．技術職員人事の取扱いについて(案)
　7-1．本館等改修工事に伴う避難先
　7-2．科研費「学術創成研究費」
　7-3．ＮＥＤＯ委託事業
　7-4．科研費「基盤研究（Ｓ）」
　８．実績・予算対比表他
　９．事前伺い(名称変更を含む。)の結果について
　10．学勢調査結果
　11．平成１９年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願状況
　12．シンドラーエレベーター事故等対策委員名簿
　13-1．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「研-１〜３」
　13-2．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「施-１〜３」
　14．財務管理室の平成１８年度活動計画
　15．経営協議会(平成18年3月23日)での質問への回答

席上配付資料
　１．平成１７年度決算(民間ベース損益計算書)
　２．財務諸表
　３．東京工業大学フロントランナー養成機構(仮称)特任助教


○　議事要録の確認
　  平成１８年度第１０回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
　１．全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について
　　　三木理事・副学長から，資料１に基づき，本教育責任分担部局等の確認について説明が
　　あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　２．平成１７年度決算について
　　　関口理事・副学長から，資料２−１から２−３並びに席上配付資料１及び２に基づき，
　　前回の本会議で資料を整理することとした本決算について説明があり，審議の結果，一部
　　修正することとし，これを経営協議会に付議することとした。

　３．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会地域国際交流プラザ（仮称）準備部会の設
　　置について
　　　学長から，資料３に基づき，本準備部会の設置について説明があり，審議の結果，原案
　　のとおりこれを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に付議することとした。

　４．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会教員組織検討ＷＧの設置について
　　　学長から，資料４に基づき，本ＷＧの設置について説明があり，審議の結果，原案のと
　　おりこれを２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に付議することとした。

　５．文部科学省「先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム」の申請について
　　　三木理事・副学長から，資料５に基づき，本プログラムに申請について説明があり，審
　　議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　６．技術職員人事の取扱いについて
　　　総務部長から，資料６に基づき，本取扱いについて説明があり，審議の結果，原案のと
　　おりこれを承認した。

　７．学長裁量スペース使用申請について
　　　本藏理事・副学長から，資料７−１から７−４に基づき，本申請のあった学長裁量スペ
　　ースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　８．平成１８年度第１四半期５月分の予算進捗状況について
　　　関口理事・副学長から，資料８に基づき，本予算の進捗状況について説明があり，審議
　　の結果，原案のとおりこれを承認した。

○　報告事項
　１．工学部土木工学科の名称変更について
　　　総務部長から，資料９に基づき，「土木工学科」を「土木・環境工学科」に名称変更す
　　ることについて，特段の意見はないとの連絡があった旨の報告があった。

　２．学勢調査の扱いについて
　　　三木理事・副学長から，資料１０に基づき，学勢調査の結果をホームページで学内公開
　　する旨の報告があった。

　３．平成１９年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願状況について
　　　学務部長から，資料１１に基づき，本志願状況について報告があった。

　４．シンドラーエレベーター事故等対策委員会の審議状況について
　　　下河邉理事・副学長から，資料１２に基づき，本委員会の設置及び審議状況について
    報告があった。

　５．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
　　　学長から，本件については，本日開催の第１１回部局長等会議において報告する旨の発言
　　があった。

　６．財務管理室の平成１８年度活動計画について
　　　関口理事・副学長から，資料１４に基づき，本活動計画について報告があった。

○　その他
　１．前回経営協議会での意見への対応について
　　　学長から，資料１５に基づき，本対応について報告があった。

　２．学生の死亡事故について
　　　学務部長から，６月２０日(火)発生の学生の死亡事故について報告があった。

　３．東京工業大学フロントランナー養成機構(仮称) 特任助教の公募について
　　　本藏理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本公募について説明があった。

　４．次回開催について
　　　総務課長から，６月３０日（金）１０時から，事務局１号館３階学長会議室において
    開催する旨の案内があった。

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