平成１８年度 第１２回 役員会議事要録 日 時 平成１８年６月３０日（金）１０：００〜１１：５０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） 1-2．資料編 2-1．財務諸表 2-2．監査報告書 2-3．独立監査人の監査報告書 ３．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について 4-1.平成１９年度特別教育研究経費要求概要 4-2．平成１９年度施設整備費要求事業（案） 5-1．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 5-2．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則（案） 5?3．東京工業大学グローバルエッジ研究院運営委員会規程（案） 5-4．東京工業大学グローバルエッジ研究院特任助教選考委員会規程（案） 5-5．東京工業大学グローバルエッジ研究院人材システム検討ワーキンググループ規程（案） 5-6．東京工業大学グローバルエッジ研究院分野別候補者推薦委員会設置要項（案） 5-7．東京工業大学グローバルエッジ研究院特任助教に関する細則（案） 5-8．Global Edge Institute guideline for applicants 2006 ６．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧対照表 ７．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 ８．大学機関別認証評価について（案） ９．外部資金の執行に関するタスクフォースの設置について 10．名義使用許可申請書（蔵前ベンチャー相談室第１１回セミナー） 11．ＮＥＤＯ委託事業(等価交換) 12．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について 13．中期目標期間終了時の評価に関するスケジュール（素案） 14-1．平成１９年度大学院修士課程入学試験志願状況 14-2．平成１９年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム志願状況 15．緑ヶ丘駅改良計画（アクセス通路・自由通路計画）他 16．学術情報部情報基盤課事務組織図 参考資料 科学技術振興調整費の執行に関する緊急自己点検調査の実施及び文部科学省による現地調査の 実施について（依頼） 席上配付資料 科学技術総合研究委託費(新規分)の事業開始日について ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ２．平成１７年度決算について ３．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について ４．平成１９年度新規要求事項について 学長から，標記４件については，それぞれ６月２６日開催の経営協議会において了承されて いること，また，議題３に関して，資料３については項目を追加した旨の説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の制定等について 総務部長から，資料５−１から５−８に基づき，本規則等の制定等について説明があり，審 議の結果，資料５−７を一部修正の上，教育研究評議会に付議することとした。 ６．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料６に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ７．寄附講座等の設置(更新)について 研究協力部長から，資料７に基づき，本設置(更新)について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ８．大学機関別認証評価について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本認証評価について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ９．外部資金の執行に関するタスクフォースの設置について 学長から，資料９及び参考資料に基づき，本タスクフォースの設置について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から，資料１０に基づき，本申請について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを承認した。 11．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料１１に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使用につい て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員について 学長から，資料１２に基づき，本学長選考会議委員の任期満了に伴う後任委員について報告 があった。 ２．中期目標期間終了時の評価について 本藏理事・副学長から，資料１３に基づき，本評価について報告があった。 ３．平成１９年度大学院修士課程入学試験等志願状況について 学務部長から，資料１４−１及び１４−２に基づき，本志願状況について報告があった。 ４．緑ヶ丘駅改良計画について 本藏理事・副学長から，資料１５に基づき，本改良計画の状況について報告があった。 ５．学術情報部情報基盤課の係名称の変更について 情報図書館課長から，資料１６に基づき，７月１日付けで本課の係名称を変更する旨の報告 があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，７月７日（金）１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上