平成１８年度 第１３回 役員会議事要録 日 時 平成１８年７月７日（金）１０：００〜１１：１５ 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 出席者 〈役員〉学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 西村監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則一部 改正案新旧対照表 ２．国立大学法人東京工業大学と学校法人早稲田大学との間における連携・協力 の推進に関する基本協定書(案) ３．平成１８年度環境整備(案) ４．寄附講義実施のための奨学寄附金の使用について(申請) 席上配付資料 科学技術振興調整費の執行に関する緊急自己点検調査 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則の一 部改正について 総務部長から，資料１に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審 議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．早稲田大学との包括協定締結について 下河邉理事・副学長から，資料２に基づき，本包括協定の締結について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．すずかけ台地区環境整備計画(案)について 本藏理事・副学長から，資料３に基づき，本環境整備計画について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．経営協議会委員の辞任について 学長から，松本委員から６月３０日(金)付けで辞任したい旨の申し出があり， これを承認した旨の報告があった。 ２．科学技術振興調整費の執行に関する緊急自己点検調査の実施について 関口理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本調査の実施結果について 報告があった。 ３．寄附講義実施のための奨学寄附金の使用について 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本奨学寄附金の使用について報告 があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，７月１４日（金）１０時から，事務局1号館３階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上