平成１８年度 第１４回 役員会議事要録 日 時 平成１８年７月１４日（金）１０：１０〜１１：５０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 1-2．東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表 1-3．東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表 2-1．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 2-2．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則一部改正案新旧 対照表 2-3．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則（案） 2-4．東京工業大学グローバルエッジ研究院運営委員会規程（案） 2-5．東京工業大学グローバルエッジ研究院特任助教選考委員会規程（案） 2-6．東京工業大学グローバルエッジ研究院人材システム検討ワーキンググループ規程（案） 2-7．東京工業大学グローバルエッジ研究院分野別候補者推薦委員会設置要項（案） 2-8．東京工業大学グローバルエッジ研究院特任助教に関する細則（案） ３．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧対照表 ４．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書 ５．寄附講座・寄附研究部門の設置状況 ６．平成１８年度全学科目に関する教育責任分担部局等(案) ７．大学機関別認証評価について（案） ８．国立大学法人東京工業大学と学校法人早稲田大学との間における連携・協力の推進に関す る基本協定書(案) ９．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書 10．広島市と国立大学法人東京工業大学との間における科学技術活動に関する協定書(案) 11-1．国立科学博物館「上野の山発 旬の情報発信シリーズ」への本学の展示企画案について 11-2．名義使用許可申請書 12．平成１８年度防災訓練の実施について 13．平成１８年度大岡山団地節電警報発令基準 14．ＮＥＤＯ「化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発プロジェクト」 15．関東甲信越地区国立大学法人等職員採用について 16．科学技術振興調整費に関する自己点検調査に係る追加調査について 17．平成１７年における文部科学省の懲戒処分等の状況について 18-1．１０月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況 18-2．１０月入学国際大学院コース入学試験志願状況 席上配付資料 科学技術振興調整費の不正使用防止に関する調査・検討結果について ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１３回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則等の一部改正について ２．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則等の制定等について ３．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正について ４．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について ５．寄附講座等の設置(更新)について ６．全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について ７．大学機関別認証評価について ８．早稲田大学との包括協定締結について 学長から，標記８件については，それぞれ７月７日開催の教育研究評議会において了承さ れている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 また，学長から，議題２について，規則等の適用日は７月１日とする旨の報告があった。 ９．委託事業会計処理問題について 学長から，本会計処理問題に係る教員の懲戒処分については，７月７日開催の教育研究評 議会において審査説明書の内容を変更しないことが了承された旨の説明があった後，これに 伴う関係職員の処分案について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．東京工業大学大学院特別教育研究コース(バイオメカノシステム融合コース)の設置について 三木理事・副学長から，資料９に基づき，本コースの設置について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 なお，関連して，下河邉理事・副学長から，インターンシップ実施に伴う企業等への派遣時 間数の見直しについて提案があり，教育推進室で検討することとした。 11．広島市と国立大学法人東京工業大学との間における科学技術活動に関する協定の締結について 本藏理事・副学長から，資料１０に基づき，本協定の締結について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 12．国立科学博物館「上野の山発 旬の情報発信シリーズ」への本学の展示企画案等について 本藏理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本展示企画案及び名義使用に ついて説明があり，審議の結果，一部修正し，これを承認した。 13．平成１８年度防災訓練の実施について 下河邉理事・副学長から，資料１２に基づき，本防災訓練の実施について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 14．平成１８年度大岡山団地節電警報発令基準について 本藏理事・副学長から，資料１３に基づき，本節電警報発令基準について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 15．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料１４に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使用につい て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．職員採用選考の状況について 総務部長から，資料１５に基づき，本採用選考の状況について報告があった。 ２．平成１９年度概算要求ヒアリングについて 本藏理事・副学長から，７月１１日（火）に行われた本概算要求ヒアリングについて報告が あった。 ３．科学技術振興調整費に関する自己点検調査に係る追加調査の実施について 関口理事・副学長から，資料１６に基づき，本調査の実施結果について報告があった。 ４．平成１７年における文部科学省の懲戒処分等の状況について 総務部長から，資料１７に基づき，本懲戒処分等の状況について報告があった。 ５．平成１８年度１０月入学大学院博士後期課程入学試験等志願状況について 学務部長から，資料１８−１及び１８−２に基づき，本志願状況について報告があった。 ６．国立大学協会理事会について 学長から，７月１２日（水）開催の本理事会について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，７月２１日（金）１０時から，事務局1号館３階学長会議室において開催す る旨の案内があった。 以 上