平成１８年度 第１５回 役員会議事要録 日 時 平成１８年７月２１日（金）１０：０５〜１１：２５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との間の国際スクールの 運営に関する覚書(案) ２．国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則一部改正案新旧対照表等 ３．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則一部改正案新旧対照表 ４．実績・予算対比表他 ５．規則の一部改正にかかる過半数代表者の意見について ６．技術系職員の全学集約について ７．平成１８年度定期監査の実施について(通知) ８．平成１８年度科学技術振興調整費の承認(内示)について(研究実施者あて) ９．平成１９年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願者数・合格 者数 10．平成１８年度９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式について 11．国立大学法人東京工業大学教員の懲戒処分について ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１４回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との間の国際スクールの 運営に関する覚書について 三木理事・副学長から，資料１に基づき，本覚書について説明があり，審議の結 果，一部修正することとし，これを教育研究評議会に付議することとした。 ２．国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則等の一部改正について 総務部長から，資料２に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則の一部改正について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．平成１８年度第１四半期６月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料４に基づき，本予算の進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．役職員兼業規則の一部改正の確認について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告が あり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．技術系職員の全学集約について 下河邉理事・副学長から，資料６に基づき，本全学集約に係る技術部委員会にお ける検討状況について報告があった。 ２．平成１８年度定期監査の実施について 関口理事・副学長から，資料７に基づき，本内部監査室定期監査の実施について 報告があった。 ３．平成１８年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブの採択について 三木理事・副学長から，本学が申請した本プログラムのうち，「国際的リーダー シップをもつ物理学者の養成」が採択されたことについて報告があった。 ４．平成１８年度科学技術振興調整費の承認(内示)について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，若手研究者の自立的研究環境整備促進 (フロントランナー養成プログラム)に係る本承認について報告があった。 ５．平成１９年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）合格者数について 教務課長から，資料９に基づき，本編入学試験（特別選抜）の合格者数について 報告があった。 ６．平成１８年度東京工業大学オープンキャンパスの開催について 教務課長から，１０月２８日(土)及び２９日(日)に開催予定のオープンキャンパ スについて報告があった。 ７．平成１８年度９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成１８年度１０ 月東京工業大学大学院入学式について 総務部長から，資料１０に基づき，本学位記授与式及び入学式について報告が あった。 ８．委託事業会計処理問題について 総務部長から，資料１１に基づき，７月１８日(火)付けで関係職員に対し処分 を行ったこと，また，本処分について７月１９日(水)に公表した旨の報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，７月２８日（金）１０時から，事務局1号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上