平成１８年度 第１７回 役員会議事要録 日 時 平成１８年９月１日（金）１０：００〜１１：３０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学留学生センター規則一部改正案新旧対照表 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（機械系ＣＯＥﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰｺｰｽ） 3-1．東京工業大学と大連理工大学との学術交流に関する協定書 3-2．MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF WATERLOO,CANADA AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY,JAPAN ４．国立大学法人東京工業大学広報・社会連携センター設置要項一部改正案新旧対照表 ５．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則一部改正案新旧対照表 ６．兼業等における禁止事項について 7-1．平成１８年度後期（18.10.1−19.3.31）労使協定（案） 7-2．国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則一部改正案 新旧対照表 ８．技術部準備室 ９．国立大学法人東京工業大学に対する厳重注意等について 10．研究経費の適正な執行管理について（通知） 11．平成１８年度監査計画について 12．寄附講義実施のための奨学寄附金の使用について（申請） 13-1．平成１９年度特別教育研究経費の概算要求について 13-2．平成１９年度概算要求主要事項 14．環境報告書 15．平成１８年度文部科学省大学教育改革支援プログラム一覧 16．TOKYO TECH Pursuing Excellence のロゴデザイン 17．平成１９年度東京工業大学学部編入学試験（一般選抜）志願状況 18．タイ王国マハ・チャクリ・シリントーン王女殿下御来学について（報告） 19-1．国立大学法人における附属病院の諸問題について（要望） 19-2．国立大学法人に係る平成１９年度税制改正に関する要望 席上配付資料 大学院入学試験実施状況一覧 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１６回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学留学生センター規則の一部改正について 学務部長から，資料１に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コース（機械系ＣＯＥプロジェクトリーダーコース） の設置について 三木理事・副学長から，資料２に基づき，本コースの設置について説明があり， 審議の結果，設置を平成１８年４月1日からとすることとし，これを教育研究評議会に 付議することとした。 ３．国際交流協定の締結について 三木理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本協定の締結について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．国立大学法人東京工業大学広報・社会連携センター設置要項の一部改正について 総務部長から，資料４に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ５．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の一部改正について 総務部長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ６．兼業等における禁止事項について 下河邉理事・副学長から，資料６に基づき，本禁止事項について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．労使協定について 総務部長から，資料７−１及び７−２に基づき，労使協定及び本協定締結に伴う規則の 一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．委託事業会計処理問題について 総務部長から，資料９に基づき，本会計処理問題に係る文部科学省から本学への 厳重注意等について報告があった。 ２．教員の処分について 総務部長から，平成１８年度入学者選抜試験(後期日程)に係る関係教員等の処分に ついて報告があった。 ３．学生の懲戒処分について 三木理事・副学長から，学生の不正行為（カンニング）に係る処分について報告が あった。 ４．研究経費の適正な執行管理について 関口理事・副学長から，資料１０に基づき，本執行管理について報告があった。 ５．平成１８年度監査計画について 冨浦監事から，資料１１に基づき，本監査計画について報告があった。 ６．寄附講義実施のための奨学寄附金の使用について 三木理事・副学長から，資料１２に基づき，本奨学寄附金の使用について報告が あった。 ７．平成１９年度特別教育研究経費の概算要求について 本藏理事・副学長から，資料１３−１に基づき，本特別教育研究経費の概算要求の 状況について報告があった後，学長から，資料１３−２に基づき，文部科学省概算要求 主要事項について報告があった。 ８．平成１７年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング及び確認事項 について 本藏理事・副学長から，８月４日(金)に行われた本ヒアリングの状況及び確認事項に ついて報告があった。 ９．環境報告書２００６の作成について 下河邉理事・副学長から，資料１４に基づき，本報告書の作成及び公表することに ついて報告があった。 10．平成１８年度文部科学省大学教育改革支援プログラムの選定結果について 三木理事・副学長から，資料１５に基づき，本プログラムの選定結果について報告が あった。 11．TOKYO TECH Pursuing Excellence のロゴデザインについて 学長から，資料１６に基づき，本ロゴデザインを作成したことについて報告があった。 12．平成１９年度東京工業大学学部編入学試験（一般選抜）志願状況について 学務部長から，資料１７に基づき，本志願状況について報告があった。 13．大学院入学試験実施状況について 三木理事・副学長から，席上配付資料に基づき，本入学試験の実施状況及び試験問題 における出題過誤について報告があった。 14．タイ王国シリントーン王女殿下御来学について 三木理事・副学長から，資料１８に基づき，本御来学について報告があった。 15．国立大学協会の最近の動きについて 学長から，資料１９−１及び１９−２に基づき，国立大学協会の最近の動きについて 報告があった。 16．留学生センター長の選考について 学長から，８月３１日付け任期満了に伴う本センター長の選考について，９月１日付け で日下部センター長を重任した旨の報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，９月８日（金）１０時から，事務局1号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上