平成１８年度 第１９回 役員会議事要録 日 時 平成１８年９月１５日（金）１０：００〜１１：４５ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について 1-2．平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)への意見申立 ２．平成１７事業年度財務諸表の承認について(通知) ３．寄附講義開講申請書 4-1．研究活動の不正行為への対応について(通知) 4-2．研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて 4-3．研究費の不正な使用への対応について(通知） ５．文部科学省との意見交換 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１８回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案) に対する意見について 本藏理事・副学長から，資料１−１に基づき，本評価結果(原案)について報告が あった後，資料１−２に基づき，本原案に対する意見について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成１７事業年度財務諸表の承認について 財務部長から，資料２に基づき，本財務諸表が承認された旨の報告があった。 ２．寄附講義の開講について 三木理事・副学長から，資料３に基づき，寄附講義の開講について報告があった。 ３．研究活動の不正行為への対応等について 研究協力部長から，資料４−１及び４−２に基づき，本対応に係る文部科学省 からの通知について説明・報告があった。 次いで，関口理事･副学長から，資料４−３に基づき，研究費の不正な使用への 対応に係る文部科学省からの通知について説明・報告があった。 ４．国立大学協会と文部科学省との意見交換について 学長から，資料５に基づき，８月２９日(火)に行われた本意見交換について報告が あった。 ５．科学研究費補助金に係る学生の応募について 下河邉理事・副学長から，本応募に係る研究戦略室における検討状況について報告が あった。 ６．学生教育研究災害傷害保険等への加入状況について 三木理事・副学長から，本保険等への加入状況について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，９月２２日（金）１０時から，事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上