平成１８年度 第１回 役員会議事要録 日 時 平成１８年４月７日（金）１０：００〜１１：４０ 場 所 事務局１号館３階学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，事務局長 資 料 １．「東工大ＩＣカード」の再発行に係る個人負担について ２．学長裁量ポスト ３．等価交換(総合理工学研究科) ４．名義使用許可申請書 ５．平成１８年度労使協定 ６．大学院教育振興施策要綱 ７-1．平成１８年度部局長等会議名簿 ７-2．平成１８年度教育研究評議員名簿 ８．平成１８年度会議開催日程 席上配付資料 審査説明書(案) ○ 議事に先立ち，事務局長から，４月１日付けの事務系幹部職員の異動について紹 介があった。 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．教員の処分について 総務部長から，席上配付資料に基づき，前回の本会議で表現等を工夫することと した会計処理問題に関する教員の懲戒処分について説明があり，審議の結果，一部 字句を修正の上，これを教育研究評議会に付議することとした。 ２．「東工大ＩＣカード」の再発行に係る個人負担について 下河邉理事・副学長から，資料１に基づき，本ＩＣカードの再発行に係る個人 負担について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．学長裁量ポストについて 総務部長から，資料２に基づき，平成１８年度に限り引き続き助教授１名を全学 的に融通教員として考慮することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり これを承認した。 ４．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料３に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使 用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から，資料４に基づき，本申請のあった名義の使用許可につい て説明があり，審議の結果，後援することについてはこれを承認し，今後，具体的 後援名義等を検討することとした。 ６．学長が特に優秀と認める場合の特別手当について 総務部長から，本特別手当について説明があり，審議の結果，平成１８年３月３１ 日現在の基本給月額が枠外４号以上である教員も国立大学法人東京工業大学特別手当 支給細則第２条第１号の対象となり得ることを確認した。 ○ 報告事項 １．労使協定について 総務部長から，資料５に基づき，本協定の締結について報告があった。 ２．大学院教育振興施策要綱について 学長から，資料６に基づき，文部科学省が策定した本要綱について説明・報告が あった。 ３．平成１８年度部局長等会議及び教育研究評議員構成員について 学長から，資料７−１及び７−２に基づき，本構成員について説明・報告があった。 ○ その他 １．平成１８年度会議開催日程について 総務課長から，資料８に基づき，本会議開催日程について報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，４月１４日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上