平成１８年度 第２２回 役員会議事要録 日 時 平成１８年１０月１０日（火）１０：００〜 場 所 すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書（生命惑星地球学特別教育コ ース） ３．国立大学法人経営協議会委員(案) ４．規則の一部改正にかかる過半数代表者の意見について 5-1．平成１７年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知) 5-2．意見の申立て 5-3．国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成１７年度に係る業務の実績に関する 評価結果の概要 ６．平成１９年度第１類（理学部）特別入学資格試験（ＡＯ型）志願者数 ７．先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムの採択について 席上配付資料 文部科学省所管の競争的資金制度等の運用に関する質問（照会） ○ 議事要録の確認 平成１８年度第２１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正に ついて 学長から，本件の審議に先立って，本日の議題中「報告事項３．」について報 告願いたい旨の発言があり，三木理事・副学長から，資料７に基づき，先導的Ｉ Ｔスペシャリスト育成推進プログラムの選定結果について報告があった。 引き続き，総務部長から，資料１に基づき，本規則の一部改正について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 三木理事・副学長から，資料２に基づき，本特別教育研究コースの設置につい て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 ３．経営協議会委員の任命について 学長から，資料３に基づき，古川委員の辞任（平成１８年９月３０日付け）につ いて報告があった後，同委員の後任の委員の任命について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会において意見聴取することとした。 ４．職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部改正の確認について 総務部長から，資料４に基づき，本規則等の一部改正に係る意見書について報告 があり，これを確認した。 ○ 報告事項 １．平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果について 本藏理事・副学長から，資料５−１から５−３に基づき，本評価結果について 報告があった。 ２．平成１９年度第１類（理学部）特別入学資格試験（ＡＯ型）の志願状況について 三木理事・副学長から，資料６に基づき，本志願状況について報告があった。 ３．先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムの選定結果について （審議事項１において報告） ４．文部科学省所管の競争的資金制度等の運用に関する質問について 研究協力部長から，席上配付資料に基づき，文部科学省から照会のあった本制 度等の運用に関する質問について報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について １．三木理事・副学長から，国際室における今後の課題等について報告があり，意見 交換を行った。 ２．関口理事・副学長から財務管理室における今後の課題等について報告があり，意 見交換を行った。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，１０月１３日（金）１０時から，事務局１号館３階学長会議室にお いて開催する旨の案内があった。 以 上