平成18年度 第27回 役員会議事要録 日 時 平成18年11月10日(金)10:00〜11:40 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.平成19年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針(案) 2.平成19年度学部・大学院授業日程(案) 3.学科の名称変更について 4.東京工業大学大学院研究科における学内措置による学外研究機関との連携協 力に基づく教育研究の実施に関する承認申請書 5.東京工業大学と慶応義塾大学との間における学生交流に関する協定書(案) 6.本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員が寄附者とな る場合の寄附金の取扱いについて一部改正案新旧対照表 7.研究資金の執行に係る学内制度見直し(案)について 8.「変革する大学」シリーズ東京工業大学2007-2008年版の作成について 9.平成18年度監事による監査の実施について 10.平成18年秋の褒章・勲章受章者について 11.「関東の富士見百景」の選定について 12-1.理事会報告 12-2.国立大学の入学者選抜についての平成20(2008)年度実施要領等 (改正案) 12-3.平成19年度大学入学者選抜における調査書の取扱い等について(通知) ○ 議事要録の確認 平成18年度第26回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成19年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針について 2.平成19年度学部・大学院授業日程について 3.工学部開発システム工学科の名称変更について 4.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機 関との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第2条に基づく承 認申請について 5.東京工業大学と慶応義塾大学との間における学生交流に関する協定書等につ いて 学長から,標記5件については,それぞれ11月1日開催の教育研究評議会 において了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承 認した。 6.本学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員が寄附者とな る場合の寄附金の取扱いについての一部改正について 研究協力部長から,資料6に基づき,本取扱いについての一部改正について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.研究資金の執行に係る学内制度の見直しについて 関口理事・副学長から,資料7に基づき,本学内制度の見直しについて説明 があり,審議の結果,一部修正することとし,これを承認した。 なお,今後,実施のためのマニュアル等を作成することとした。 8.「変革する大学」シリーズ東京工業大学2007-2008年版の作成について 本藏理事・副学長から,資料8に基づき,本作成について説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成18年度監事による監査の実施について 冨浦監事から,資料9に基づき,本監査を実施することについて報告があっ た。 2.平成19年度第1類(理学部)特別入学資格試験(AO型)の実施状況について 教務課長から,本入学資格試験の実施状況について報告があった後,三木理 事・副学長から,補足説明があった。 3.平成18年秋の褒章・勲章受章者について 総務部長から,資料10に基づき,本受章者について報告があった。 4.平成18年度永年勤続者表彰について 総務部長から,11月24日(金)に本表彰式を行う旨の報告があった。 5.「関東の富士見百景」の選定について 本藏理事・副学長から,資料11に基づき,本選定及びこれに伴い銘板を設 置することについて報告があった。 6.国立大学協会通常総会及び文部科学省との意見交換会について 学長から,資料12−1から12−3に基づき,11月6日(月)開催の本総 会及び意見交換会について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,11月17日(金)10時から,すずかけ台地区J2棟4階役 員会議室において開催する旨の案内があった。 以 上