平成18年度 第30回 役員会議事要録 日 時 平成18年12月1日(金)10:00〜12:00 場 所 すずかけ台地区 J2棟 4階 役員会議室 出席者 〈役員〉学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1-1.東京工業大学集積光電子工学研究センター規則(案) 1-2.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正 案新旧対照表 2.精密工学研究所セキュアデバイス客員研究部門の設置について 3-1.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第2条に基づく承認申 請書(応用化学専攻) 3-2.東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第2条に基づく承認申 請書(電気電子工学専攻) 4.東工大−NSTDA連携大学院(TAIST)設置に係るKMITL, SIIT, NSTDAとの協定書 5.事件・事故が発生した場合及び不審者等を発見した場合の対応について(依頼) 6-1.グローバルエッジ研究院 6-2.等価交換(グローバルエッジ研究院・総理工) 7.国立大学法人東京工業大学事務職員の評価について 8.平成19年度第1類(理学部)特別入学資格試験(AO型)合格者数 9.平成19年度予算編成の進め方について 席上配付資料 1.AO型入試新聞記事 2.科学研究費補助金に係る不正使用等防止のための措置について(通知) 3.平成18年度科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しについて 4.新聞掲載広告原稿 ○ 議事要録の確認 平成18年度第29回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学集積光電子工学研究センター規則等の制定について 総務部長から,資料1−1及び1−2に基づき,東京工業大学集積光電子工学 研究センターの設置に伴う規則の制定及び一部改正について説明があり,審議の 結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 2.精密工学研究所セキュアデバイス客員研究部門の設置について 総務部長から,「東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しく は附属研究施設又は学内共同研究教育施設の取扱いに関する申合せ」について説 明の後,資料2に基づき,本研究部門の設置について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 3.「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関 との準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第2条に基づく承認申 請について 総務部長から,資料3−1及び3−2に基づき,本要項第2条に基づく承認申 請について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議 することとした。 4.東工大−NSTDA連携大学院(TAIST)設置に係るKMITL, SIIT, NSTDAとの協定締 結について 三木理事・副学長から,資料4に基づき,本協定の締結について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 5.事件・事故が発生した場合及び不審者等を発見した場合の対応について 下河邉理事・副学長から,資料5に基づき,本対応について説明があり,審議 の結果,一部文言を追加の上,これを承認した。 6.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料6−1及び6−2に基づき,本申請について説明 があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.国立大学法人東京工業大学事務職員の評価について 本藏理事・副学長から,資料7に基づき,本評価について説明があり,本日開 催予定の部局長等会議においても意見を伺った後,次回の本会議で審議すること とした。 ○ 報告事項 1.平成19年度第1類(理学部)特別入学資格試験(AO型)合格者数について 学務部長から,資料8に基づき,本合格者数について報告があった後,三木理 事・副学長から,席上配付資料1に基づき,補足説明があった。 2.平成19年度予算編成スケジュールについて 関口理事・副学長から,資料9に基づき,本スケジュールについて説明・報告 の後,一部文言を修正することとした。 3.部局長の辞任について 学長から,小川原子炉工学研究所長より早期退職願(平成19年3月31日付 け)が提出され,同願を受理したことに伴う同日付けの所長の辞任について報告 があった。 4.学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会について 総務部長から,学長年頭挨拶及び新年賀詞交換会を平成19年1月4日(木)に 開催する旨の報告があった。 ○ その他 1.科学研究費補助金に係る不正使用等防止のための措置について 研究協力部長から,席上配付資料2に基づき,文部科学省から通知のあった本 措置等について報告があった。 2.平成18年度科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しについて 研究協力部長から,席上配付資料3に基づき,文部科学省から通知のあった本 歳出予算の繰越しについて報告があった。 3.新聞掲載広告原稿について 本藏理事・副学長から,席上配付資料4に基づき,新聞に掲載する広告原稿に ついて報告があった後,種々意見交換を行った。 4.次回開催について 総務課長から,12月15日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会 議室において開催する旨の案内があった。 以 上