平成１８年度 第３１回 役員会議事要録 日 時 平成１８年１２月１５日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．「集積光電子工学研究センター」の学内措置による設置について 1-2．東京工業大学集積光電子工学研究センター規則（案） 1-3．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 2-1．国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との間の連携国際スクー ルの運営に関する覚書（案） 2-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項一部改正案新旧対照表 2-3．東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せ(案) ３．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置申請書（COE「生命工学ﾌﾛﾝﾃｨｱｼｽﾃﾑ」） ４．精密工学研究所セキュアデバイス客員研究部門の設置について 5-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （応用化学専攻） 5-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （電気電子工学専攻） ６．国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項(案) 7-1．東京工業大学ロゴマークに関する内規 (案) 7-2．東京工業大学ロゴマークの使用に関する申合せ(案) 7-3．東京工業大学ビジュアル・アイデンティティマニュアル(案) 8-1．国立大学法人東京工業大学における事務職員の評価について 8-2．国立大学法人東京工業大学における技術職員の評価について ９．マイクロソフト(株)とのソフトウェア包括契約について 10．平成１８年度第３回経営協議会議題(案) 11．共同研究「高齢者向け安心ＨＭＩの研究」 12．国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程(素案) 13．東京工業大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドライン(案) 14．平成１８年度中間決算について 15．平成１９年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻第二次募集 志願状況 16．グローバルエッジ研究院活動報告 17．東京工業大学連携型起業家育成施設(東工大横浜ベンチャープラザ)の賃貸に関する 公告 18-1．第３回国立大学法人等監事協議会総会報告 18-2．第３回国立大学法人等監事協議会総会議事録（案） 18-3．会計監査タスクフォースチーム中間報告 18-4．業務監査タスクフォースチーム中間報告 18-5．国立大学法人等における業務効率化中間報告 19．平成１９年度大学関係予算の確保・充実について(要請) 20．新聞掲載広告記事 参考資料 １．公益通報に関するフローチャート ２．東京工業大学における研究活動に係る不正行為対応ガイドライン ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「集積光電子工学研究センター」の学内措置による設置及びこれに伴う規則の制定 等について ２．国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との間の連携国際スクール の運営に関する覚書及びこれに伴う申合せ等の制定等について ３．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について ４．精密工学研究所セキュアデバイス客員研究部門の設置について ５．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 学長から，標記５件については，それぞれ１２月１日開催の教育研究評議会において 了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項の制定について 研究協力部長から，資料６に基づき，第２８回の本会議で更に検討することとした 本要項の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．東京工業大学ロゴマークに関する内規等の制定について 総務部長から，資料７−１から７−３に基づき，本内規等の制定について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．国立大学法人東京工業大学職員の評価について 本藏理事・副学長から，資料８−１に基づき，事務職員の評価について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 次いで，資料８−２に基づき，技術職員の評価について説明があり，本日開催予定 の部局長等会議においても意見を伺った後，次回の本会議で審議することとした。 ９．マイクロソフト(株)とのソフトウェア包括契約について 下河邉理事・副学長から，資料９に基づき，本包括契約について説明があり， 審議の結果，本包括契約の内容についてはこれを承認し，部局等経費の負担額につい ては，本日開催予定の部局長等会議においても意見を伺った後，次回の本会議で審議 することとした。 10．平成１８年度第３回経営協議会議題について 総務部長から，資料１０に基づき，本議題について説明があり，審議の結果，報告 事項を追加することとし，これを承認した。 11．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料１１に基づき，本申請について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを承認した。 12．国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程について 総務部長から，資料１２及び参考資料１に基づき，本規程について説明があり， 本日開催予定の部局長等会議においても意見を伺った後，次回の本会議で審議す ることとした。 13．東京工業大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドラインについて 下河邉理事・副学長から，資料１３及び参考資料２に基づき，本ガイドラインにつ いて説明があり，本日開催予定の部局長等会議においても意見を伺った後，次回の本 会議で審議することとした。 14．学長の総合科学技術会議議員就任について 学長から，本議員就任について説明があり，審議の結果，これを承認した。 ○ 報告事項 １．平成１８年度中間決算について 関口理事・副学長から，資料１４に基づき，本決算について説明・報告があった。 ２．平成１９年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻第二次募集 志願状況について ３．グローバルエッジ研究院の活動状況について ４．東京工業大学連携型起業家育成施設の完成及び入居者募集について 学長から，標記３件については，それぞれ本日開催予定の部局長等会議において 報告願う旨の発言があった。 ５．部局長の意向表明投票日について 総務部長から，任期満了等に伴う部局長の意向表明投票日について報告があった。 ６．第３回国立大学法人等監事協議会総会について 冨浦監事から，資料１８−１から１８−５に基づき，本総会について説明・報告が あった。 ７．国立大学協会理事会について 学長から，資料１９に基づき，本理事会について説明・報告があった。 ○ その他 １．新聞掲載広告について 本藏理事・副学長から，資料２０に基づき，本広告について報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，１２月２２日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上