平成１８年度 第３２回 役員会議事要録 日 時 平成１８年１２月２２日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．東京工業大学学則等一部改正案新旧対照表 1-2．平成１９年度以降の教員組織等の整備に係る改正等一覧（学長決裁） ２．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ３．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則一部改正案新旧対照表 ４．国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則（案） ５．国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程（案） ６．東京工業大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドライン（案） ７．マイクロソフト(株)とのソフトウェア包括契約について 8-1．国立大学法人東京工業大学における技術職員の評価について 8-2．国立大学法人東京工業大学における高校教員の評価について ９．実績・予算対比表(１１月) 10．ものつくり教育研究支援センター機能の効率化 11．平成１９年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻第二次募集 志願者数・合格者数 参考資料 １．公益通報に関するフローチャート ２．東京工業大学における研究活動に係る不正行為対応ガイドライン ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則等の一部改正について 総務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，本学則等の一部改正について説 明があり，審議の結果，資料１−１について一部文言を整理の上，これを教育研究 評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員 方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料２に基づき，本承認申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則の一部改正について 総務部長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則の制定について 総務部長から，資料４に基づき，本規則の制定について説明があり，審議の結果， 一部修正の上，次回の本会議で審議することとした。 ５．国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程について 総務部長から，資料５及び参考資料１に基づき，本規程の制定について説明があ り，審議の結果，一部文言を修正の上，これを承認し，次回の本会議に報告するこ ととした。 ６．東京工業大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドラインについて 下河邉理事・副学長から，資料６及び参考資料２に基づき，本ガイドラインの制 定について説明があり，審議の結果，一部文言を修正の上，これを承認し，次回の 本会議に報告することとした。 ７．マイクロソフト(株)とのソフトウェア包括契約について 下河邉理事・副学長から，資料７に基づき，前回の本会議で部局等経費の負担額 について更に検討することとした本包括契約について説明があり，審議の結果，原 案のとおりこれを承認した。 ８．国立大学法人東京工業大学職員の評価について 本藏理事・副学長から，資料８−１に基づき，技術職員の評価について説明があ り，審議の結果，一部文言を修正の上，これを承認した。 次いで，資料８−２に基づき，高校教員の評価について説明があり，本日開催予 定の部局長等会議においても意見を伺った後，次回の本会議で審議することとした。 ９．平成１８年度第３四半期１１月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料９に基づき，本予算進捗状況について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料１０に基づき，本申請について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 ○報告事項 １．平成１９年度国立大学関係予算案について 学長から，１２月２０日（水）に内示のあった財務省原案における本予算案に関 する情勢等について説明・報告があった。 ２．平成１９年度大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻第二次募集 合格者数について 学務部長から，資料１１に基づき，本合格者数について報告があった。 ３．部局長の意向表明投票日について 総務部長から，任期満了に伴う大学院イノベーションマネジメント研究科長の意 向表明投票日について報告があった。 ○その他 次回開催について 総務課長から，平成１９年１月５日（金）開催予定の役員会は，開催日時を変更し， １月４日（木）午後３時から，事務局1号館３階学長会議室において開催する旨の案内 があった。 以 上