平成１８年度 第３３回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１月４日（木）１５：００〜１６：５５ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則(案) ２．国立大学法人東京工業大における高校教員の評価について ３．研究資金（補助金，受託研究及び共同研究）の間接経費の配分方針について 一部改正案新旧対照表 ４．附属図書館予算の収支について ５．平成１８年度東京工業大学修正予算要望一覧(区分別) ６．平成１９年度予算編成方針について(案) ７．平成１９年度運営費交付金対象事業予定額(平成１８年１２月２２日内示) ８．国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程 ９．東京工業大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドライン 10-1．大学評価・学位授与機構が行う教育研究評価における現況分析の単位につ いて(素案) 10-2．「平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16年〜21年度) に係る業務に関する報告書」イメージ(たたき台・未定稿) 10-3．国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況について の暫定評価評価実施要項(素案) 10-4．国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況について の暫定評価実績報告書作成要領(素案) 10-5．平成２０年度における評価作業スケジュール(素案) 10-6．中期目標期間の評価に関する検討項目(案) 11-1．平成１９年度国立大学法人予算の内示概要 11-2．平成１９年度国立大学関係予算の政府案決定について 席上配付資料 １．決算剰余金の繰越承認について(通知及び依頼) ２．「時―空を緑でつなぐ大岡山キャンパス」将来計画 ３．すずかけ「ペリパトスの研杜２１」将来計画 参考資料 １．公益通報に関するフローチャート ２．東京工業大学における研究活動に係る不正行為対応ガイドライン ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則の制定について 総務部長から，資料１に基づき，前回の本会議で一部修正することとした本 規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ２．国立大学法人東京工業大学高校教員の評価について 本藏理事・副学長から，資料２に基づき，本評価について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ３．「研究資金（補助金，受託研究及び共同研究）の間接経費の配分方針につい て」の一部改正について 関口理事・副学長から，資料３に基づき，本「配分方針について」の一部改 正について説明があり，審議の結果，一部修正の上，これを承認した。 ４．平成１９年度電子ジャーナル等購読経費負担について 学術情報部長から，資料４に基づき，本経費負担について説明があり，意見 交換の結果，１月５日(金)開催予定の部局長等会議においても意見を伺った後， 今後，本会議で審議することとした。 ５．平成１８年度修正予算について 関口理事・副学長から，資料５及び席上配付資料１に基づき，本修正予算に ついて説明があり，意見交換の結果，追加要望があれば申し出願うこととし， 次回の本会議で審議することとした。 ６．平成１９年度予算編成の基本的考え方について 関口理事・副学長から，資料６に基づき，本基本的考え方について説明があ り，意見交換の結果，内容を整理し，次回の本会議で審議することとした。 ○報告事項 １．平成１９年度予算概要について 関口理事・副学長から，資料７に基づき，本予算概要について説明・報告が あった。 ２．国立大学法人東京工業大学公益通報者保護規程について 総務部長から，資料８及び参考資料１に基づき，前回の本会議で一部文言を 修正することとした本規程の制定について説明・報告があった。 ３．東京工業大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドラインについて 下河邉理事・副学長から，資料９及び参考資料２に基づき，前回の本会議で 一部文言を修正することとした本ガイドラインの制定について説明・報告があっ た。 ４．キャンパス将来計画について 本藏理事・副学長から，席上配付資料２及び３に基づき，本計画について説 明・報告があった。 ５．中期目標期間における暫定評価について 学長から，本暫定評価については，１月５日(金)開催予定の部局長等会議に おいて報告願う旨の発言があった。 ６．国立大学協会臨時学長等懇談会について 学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本懇談会について報告があ った。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，１月１２日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議 室において開催する旨の案内があった。 以 上