平成１８年度 第３４回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１月１２日（金）１０：００〜１１：４５ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者〈役員〉学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 ２．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 ３．平成１８年度東京工業大学修正予算案について ４．平成１９年度予算編成方針について(案) 5-1. 東京工業大学統合研究院規則一部改正案新旧対照表 5-2．東京工業大学グローバルエッジ研究院規則一部改正案新旧対照表 ６．東京駅サピアタワー東工大オフィス借上について ７．国立大学法人東京工業大学評価ポリシー(案) ８．附置研究所長予定者 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３３回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学学則等の一部改正について ２．東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との 準客員方式に基づく研究の実施に関する要項第２条に基づく承認申請について 学長から，標記２件については，それぞれ１月５日開催の教育研究評議会に おいて了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認 した。 ３．平成１８年度修正予算について 関口理事・副学長から，資料３に基づき，本修正予算について説明があり， 審議の結果，一部修正することとし，これを経営協議会に付議することとした。 ４．平成１９年度予算編成の基本的考え方について 関口理事・副学長から，資料４に基づき，平成１９年度予算編成方針に ついて説明があり，審議の結果，内容を整理の上，これを経営協議会に付議 することとした。 ５．東京工業大学統合研究院規則等の一部改正等について 研究協力部長から，資料５−１及び５−２に基づき，本規則及び東京工業大学 グローバルエッジ研究院規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを承認した。 次いで，学長から，統合研究院長の職務を理事・副学長(研究担当)に， グローバルエッジ研究院長の職務を副研究院長にそれぞれ代理させることに ついて説明があり，審議の結果，これを承認した。 ６．東京駅サピアタワー東工大オフィス借上について 関口理事・副学長から，資料６に基づき，本オフィスの借上げについて 説明があり，審議の結果，用途については，今後，検討することとし， これを承認した。 ７．国立大学法人東京工業大学評価ポリシーについて 本藏理事・副学長から，資料７に基づき，本評価ポリシーについて説明及び 意見については評価室まで申し出願いたい旨の依頼があった。 ○ 報告事項 １．附置研究所長予定者について 学長から，資料８に基づき，原子炉工学研究所長予定者として指名した旨の 報告があった。 ２．平成１８年度会計検査院実地検査について 財務部長から，２月５日(月)から９日(金)に実施予定の本実地検査について 報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，１月１９日(金)開催予定の役員会は，開催時間を変更し， 午前９時３０分から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室において開催する 旨の案内があった。 以 上