平成１８年度 第３５回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１月１９日（金）９：３０〜１０：３５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 1-2．東京工業大学入試室設置要項（案）−制定− 1-3．東京工業大学入学者選抜連絡調整会議要項（案）−制定− 1-4．東京工業大学学部入学者選抜委員会規則一部改正案新旧対照表 1-5．東京工業大学大学院入学者選抜委員会規則一部改正案新旧対照表 1-6．国立大学法人東京工業大学教育推進室設置要項一部改正案新旧対照表 2-1．長期派遣型（長期インターンシップ）教育プログラムの実施に伴う包括的契約書 作成のためのガイドライン（案） 2-2．長期派遣型プロジェクト科目実施包括的契約書（雛形） ３．東京工業大学の学生，保護者・連絡人の方々にかかわる個人情報の取扱い（案） ４．東京工業大学大学院総合理工学研究科と独立行政法人放射線医学総合研究所との 協力による教育の実施に関する覚書（案） ５．平成１８年度及び平成１９年度の賃金について(案) ６．東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項等一部改正案新旧対照表 7-1．学長裁量ポスト 7-2．研究教育活動展開のための学長裁量ポストの使用と新分野設置のお願い ８．名義使用許可申請書 ９．平成１８年度東京工業大学修正予算案について 10．平成１９年度予算編成方針について(案) 11．国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表 12．寄附講義開講申請書 13．研究科長等予定者 14．平成１９年度大学入試センター試験概要 参考資料 １．入試室の構成案 ２．入試改革検討部会答申 ３．給与勧告の骨子 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３４回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学入試室設置要項等の制定等について 学務部長から，資料１−１から１−６並びに参考資料１及び２に基づき，本要項 等の制定等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会 に付議することとした。 ２．長期派遣型(長期インターンシップ)教育プログラムの実施に伴う包括的契約書作 成のためのガイドライン について 三木理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本ガイドライン等につ いて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 ３．東京工業大学の学生，保護者・連絡人の方々にかかわる個人情報の取扱いについて 三木理事・副学長から，資料３に基づき，本個人情報の取扱いについて説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．東京工業大学大学院総合理工学研究科と独立行政法人放射線医学総合研究所との 協力による教育の実施に関する覚書について 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本覚書について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ５．平成１８年度及び平成１９年度の賃金について 本蔵理事・副学長から，資料５及び参考資料３に基づき，本賃金について説明が あり，審議の結果，本日開催予定の２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会の 審議を経てこれを経営協議会に付議することとした。 ６．東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項等の一部改正について 学務部長から，資料６に基づき，本要項等の一部改正について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．学長裁量ポストについて 下河邉理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，学長裁量ポストの融 通について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本申請について説明があり，審議の結 果，原案のとおりこれを承認した。 ○報告事項 １．平成１８年度修正予算について 関口理事・副学長から，資料９に基づき，前回の本会議で一部修正の上経営協議 会に付議することとした本修正予算について報告があった。 ２．平成１９年度予算編成方針について 関口理事・副学長から，資料１０に基づき，前回の本会議で内容を整理の上経営 協議会に付議することとした本方針について報告があった。 ３．中期目標・中期計画の変更について 本藏理事・副学長から，資料１１に基づき，本変更について報告があった。 ４．寄附講義の開講について 三木理事・副学長から，資料１２に基づき，本開講について報告があった。 ５．研究科長等予定者について 学長から，資料１３に基づき，研究科長等予定者として指名した旨の報告があった。 ６．評議員の選出について 総務部長から，２月１４日（水）に評議員の選出が行われる次の大学院研究科に ついて報告があった。 ・大学院理工学研究科理学系 ・大学院理工学研究科工学系 ・大学院生命理工学研究科 ・大学院情報理工学研究科 ・大学院社会理工学研究科 また，大学院総合理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科につ いては，１月２４日(水)開催予定の教授会において評議員の選出日程が決定する旨の 報告が併せてあった。 ７．平成１９年度大学入試センター試験について 三木理事・副学長から，資料１４に基づき，１月２０日(土)及び２１日(日)実施 予定の本試験について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，１月２６日（金）午前１０時から，事務局1号館３階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上