平成１８年度 第３６回 役員会議事要録 日 時 平成１９年１月２６日（金）１５：００〜１６：００ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１８年度東京工業大学修正予算案について ２．平成１９年度予算編成方針について(案) ３．平成１８年度及び平成１９年度の賃金について 4-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （機械制御システム専攻） 4-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項第２条に基づく承認申請書 （電子物理工学専攻） ５．実績・予算対比表(１２月) ６．名義使用許可申請書 ７．平成１９年度私費外国人留学生特別選抜試験志願状況等 ８．研究科長等予定者 席上配付資料 学長候補者選考スケジュール ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８年度修正予算について ２．平成１９年度予算編成方針について ３．平成１８年度及び平成１９年度の賃金について 学長から，標記３件については，それぞれ１月２２日開催の経営協議会において 了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 総務部長から，資料４−１及び４−２に基づき，本要項第２条に基づく承認申請につい て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ５．平成１８年度第３四半期１２月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料５に基づき，本予算進捗状況について説明があり，審議 の結果，原案のとおりこれを承認した。 ６．名義使用許可申請について 総務部長から，資料６に基づき，本申請について説明があり，審議の結果，原案の とおりこれを承認した。 ○ 報告事項 １．平成１９年度私費外国人留学生特別選抜試験志願状況等について 学務部長から，資料７に基づき，本志願状況等について報告があった。 ２．研究科長予定者について 学長から，資料８に基づき，研究科長予定者として指名した旨の報告があった。 ３．評議員の選出について 総務部長から，２月２１日（水）に大学院総合理工学研究科及び大学院イノベーション マネジメント研究科において評議員の選出が行われる旨の報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について １．下河邉理事・副学長から，席上配付資料に基づき，１月２２日開催の平成１８年度 第1回学長選考会議について報告があった。 ２．西村監事から，本学における図書出版事業のあり方について意見交換願いたい旨の 発言があり，種々意見交換を行った。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，２月２日（金）午前１０時から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員 会議室において開催する旨の案内があった。 以 上