平成18年度 第37回 役員会議事要録 日 時 平成19年2月2日(金)10:00〜11:00 場 所 すずかけ台地区 J2棟 4階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1-1.東京工業大学国際高分子基礎研究センター規則一部改正案新旧対照表 1-2.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新 旧対照表 2.国際交流協定書(ソウル国立大学) 3.国立大学法人東京工業大学評価ポリシー(案) 4.平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書作成方針について 5.名義使用許可申請書 6-1.グローバルエッジ研究院特任助教研究用スペース(大岡山地区) 6-2.グローバルエッジ研究院特任助教研究用スペース(すずかけ台地区) 7.平成19年度大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)調書 8.国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 9.平成19年度役員会等会議開催日程 ○ 議事要録の確認 平成18年度第36回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学国際高分子基礎研究センター規則等の一部改正について 総務部長から,資料1−1及び1−2に基づき,本規則等の一部改正について説 明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 2.ソウル国立大学(韓国)との国際交流協定の締結について 三木理事・副学長から,資料2に基づき,本国際交流協定の締結について説明があ り,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 3.国立大学法人東京工業大学評価ポリシーについて 本藏理事・副学長から,資料3に基づき,本評価ポリシーについて説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 4.平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書作成方針について 本藏理事・副学長から,資料4に基づき,本報告書作成方針について説明があり, 審議の結果,大学の組織の特徴等全体的な状況等については,事前に本会議で検討 することとし,これを承認した。 5.名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から,資料5に基づき,本申請について説明があり,審議の結果, 東京工業大学統合研究院の主催とすることとした。 6.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料6−1及び6−2に基づき,本申請について説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.平成19年度特色ある大学教育支援プログラムに係る学内負担額について 三木理事・副学長から,資料7に基づき,本学内負担額について説明があり,審議 の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 関口理事・副学長から,資料8に基づき,文部科学省から通知のあった本承認につ いて報告があった。 2.平成19年度会議開催日程について 総務課長から,資料9に基づき,本開催日程について報告があった。 ○ その他 1.平成19年度学部入学試験志願状況について 学務部長から,2月1日(木)現在の本志願状況について報告があった。 2.国立大学法人等監事協議会東京支部会について 冨浦監事から,1月31日(水)に開催のあった本支部会について報告があった。 3.次回開催について 総務課長から,2月9日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上