平成１８年度 第３９回 役員会議事要録 日 時 平成１９年２月１６日（金）１０：００〜１１：５０ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との教育研究に対する 連携協力方式の実施に関する協定書の一部を変更する協定書(案) 2-1．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等一部改正案新旧対照表等 2-2．高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置に関する労使協定(案) 3-1．技術職員の全学集約について 3-2．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 3-3．国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則(案) 3-4．研究支援センターとメンバー 3-5．技術部全学集約でのお願い ４．非常勤講師資格についての申し合わせ 5-1．平成１９年度グローバルＣＯＥプログラム拠点形成計画の概要 5-2．平成１９年度グローバルＣＯＥプログラム将来構想等調書 ６．提案書（女性研究者支援モデル育成） ７．平成１９年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）第１段階選抜資料 ８．研究科長等予定者・教育研究評議会評議員予定者 参考資料 国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との教育研究に対する 連携協力方式の実施に関する協定書 ○ 議事要録の確認 平成１８年度第３８回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学と独立行政法人理化学研究所との教育研究に対する 連携協力方式の実施に関する協定書の一部を変更する協定書について 三木理事･副学長から，資料１及び参考資料に基づき，本協定書の一部を変更する 協定書の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会 に付議することとした。 ２．高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく継続雇用制度について 総務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本継続雇用制度に伴う規則等の 制定等について説明があり，審議の結果，資料２−２を一部修正の上，過半数代表者 と協議することを承認した。 ３．技術職員の全学集約について 下河邉理事・副学長から，技術職員の全学集約について資料３−１，３−４及び ３−５に基づき，また，総務部長から，資料３−２及び３−３に基づき，それぞれ 説明があり，意見交換の結果，資料３−３を一部修正の上，次回の本会議で審議する こととした。 ４．非常勤講師の資格について 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本資格について説明があり，意見交換の 結果，本日開催予定の部局長等会議においても意見を伺った後，今後，本会議で審議 することとした。 ○ 報告事項 １．グローバルＣＯＥプログラムの申請について 下河邉理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本プログラムについて 申請した旨の報告があった。 ２．平成１９年度女性研究者支援モデル育成の申請について 本藏理事・副学長から，資料６に基づき，本プログラムについて申請予定である旨 の報告があった。 ３．平成１９年度学部入学者選抜個別学力検査(前期日程)第１段階選抜結果等について 学務部長から，資料７に基づき，本選抜結果等について報告があった。 ４．平成１８年度会計検査院実地検査に係る講評事項について 財務部長から，２月５日(月)から９日(金)に行われた本実地検査に係る講評事項に ついて報告があった。 ５．研究科長等予定者及び教育研究評議会評議員予定者について 学長から，資料８に基づき，大学院理工学研究科長及び生命理工学部長予定者として 指名したこと及び各研究科教授会で選出された評議員予定者について報告があった。 ○ その他 １．人命救助による学生の表彰について 学務部長から，大学院理工学研究科の学生が人命救助により田園調布消防署長から 感謝状を贈呈された旨の報告があった。 ２．次回開催について 総務課長から，２月２３日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上