平成１８年度　第４０回　役員会議事要録

日　時　平成１９年２月２３日（金）１０：００〜１１：５０
場　所　事務局1号館 ３階 学長会議室

出席者　　　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　　　　　理事・副学長（経営担当）
　　　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
　1-1．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
　1-2．東京工業大学学部学習規程一部改正案新旧対照表
　1-3．東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表
　2-1．技術職員の全学集約について
　2-2．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
　2-3．国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則(案)
　3-1．東京工業大学資源化学研究所多分子材料創製研究体設置規則(案)
　3-2．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧対照表
　4-1．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
　4-2．東京工業大学大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻及び計算工学専攻に任期を定めて
　　　 雇用された助教の再任に関する申合せ
　4-3．東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻助教の任期及び再任基準について
　５．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書
　6-1．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携方式
       に基づく研究教育の実施に関する承認書（大学院理工学研究科化学専攻）
　6-2．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携方式
       に基づく研究教育の実施に関する承認書（大学院総合理工学研究科物理電子システム創造専攻）
　6-3．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携方式
       に基づく研究教育の実施に関する承認書（大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻）
　6-4．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携方式
       に基づく研究教育の実施に関する承認書（大学院情報理工学研究科情報環境学専攻）
　７．平成１８年度第４回経営協議会議題(案)
　８．名義使用許可申請書
　９．実績・予算対比表（１月）
　10．国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表　
　11．TOKYO TECH ブランドのロゴマーク名刺について
　12．告示(学長候補者選考)
　13．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について（通知）
　14．教育研究評議会評議員予定者
　15．国立大学協会理事会資料

○　議事要録の確認
　  平成１８年度第３９回役員会議事要録（案）承認

○　審議事項
　１．東京工業大学学則等の一部改正について
  　  学務部長から，資料１−１から資料１−３に基づき，本学則等の一部改正について説明が
    あり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　２．技術職員の全学集約及びこれに伴う規則の制定等について
　    総務部長から，資料２−１から資料２−３に基づき，技術職員の全学集約及びこれに伴う
    規則の制定等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議
    することとした。

　３．東京工業大学資源化学研究所多分子材料創製研究体設置規則等の制定等について
　    総務部長から，資料３−１及び資料３−２に基づき，本規則等の制定等について説明があり，
    審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　４．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則等の一部改正等について
　    総務部長から，資料４−１に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，
    原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。また，総務部長から，資料４−２
    及び資料４−３に基づき，大学院情報理工学研究科及び大学院社会理工学研究科において助教
    の再任基準を定めたことについて報告があった。

　５．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について
　    三木理事・副学長から，資料５に基づき，本コースの設置について説明があり，審議の結果，
    原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　６．「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力
       に基づく研究教育の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について
　     総務部長から，資料６−１から資料６−４に基づき，本承認申請について説明があり，審議の
     結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

　７．平成１８年度第４回経営協議会議題について
　　　総務部長から，資料７に基づき，本議題について説明があり，審議の結果，報告事項を追加する
    こととし，これを承認した。

　８．名義使用許可申請について
　    総務部長から，資料８に基づき，本申請について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを
    承認した。

　９．平成１８年度第４四半期１月分の予算進捗状況について
　    関口理事・副学長から，資料９に基づき，本予算進捗状況について説明があり，審議の結果，
    原案のとおりこれを承認した。

○　報告事項
　１．中期目標・中期計画の変更について
　    総務部長から，資料１０に基づき，本変更について報告があった。

　２．TOKYO TECH ブランドのロゴマーク名刺について
　    総務部長から，資料１１に基づき，本名刺を作成・配付することについて説明・報告があり，
    意見交換の結果，一部修正の上，部局長等会議に報告することとした。

　３．学長候補者選考の公示について
　    下河邉理事・副学長から，資料１２に基づき，本公示について本日（２月２３日(金)）公示した
    旨の報告があった。

　４．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について
　　  学長から，資料１３に基づき，文部科学省から通知のあった本ガイドラインについて報告及び
    今後「外部資金の執行に関するタスクフォース」において本対応を検討する予定である旨の説明・
    報告があった。
　    引き続き，総務部長から，本ガイドラインについての補足説明があった。

　５．教育研究評議会評議員予定者について
　    学長から，資料１４に基づき，各研究科教授会で選出された本評議員予定者について報告が
    あった。

　６．国立大学協会理事会について
　    学長から，資料１５に基づき，２月２１日(水)に開催された本理事会について報告があった。

○　その他
　　次回開催について
　　総務課長から，３月２日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において開催する
   旨の案内があった。

                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上