平成１８年度 第４１回 役員会議事要録 日 時 平成１９年３月２日（金）１０：００〜１２：０５ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １．平成１９年度年度計画（全学分）文部科学省提出版（案） 2-1．分子理工学センター設置継続願い 2-2．東京工業大学バイオフロンティアセンター規則等一部改正案新旧対照表 ３．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書 4-1．国際交流協定書（パリ・テック） 4-2．国際交流協定書（エコール・デ・ミン） 4-3．国際交流協定書（同済大学） 4-4．国際交流協定書（モンゴル国立大学） ５．教育研究組織の現況分析の単位意向調査票 6-1．東京工業大学産学連携ビジョン（素案） 6-2．国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度会員規則（案） 6-3．国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度会費取扱要項（案） 7-1．学長裁量ポスト（融通教員平成１９年度第２号） 7-2．学長裁量ポスト（融通教員平成１９年度第３号） ８．学長裁量スペース使用申請書（受託研究「革新的環境・エネルギー触媒の開発」） ９．科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業申請書 10．平成１９年度先端研究施設共用イノベーション創出事業【産業戦略利用】への 応募提案 11．平成１９年度大学教育の国際化推進プログラム申請書 12．平成１８年度研究拠点形成費補助金（若手研究者養成費）交付申請書 13．国債の購入（案）について 14．応用セラミックス研究所任期付准教授・講師及び助教の再任に関する内規 15．平成１９年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）及び帰国子女特別選抜 試験受験状況 16．平成１７年度決算検査報告書 席上配付資料 １．平成１９年度支出試算 ２．グローバルエッジ研究院オープニングセレモニー 参考資料 教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査について ○ 議事要録の確認 平成１８年度第４０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１９年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について 本藏理事・副学長から，資料１に基づき，本年度計画について説明があり，審議の 結果，今後，一部表現を工夫することとし，これを教育研究評議会及び経営協議会に 付議することとした。 ２．「バイオフロンティアセンター」等の設置（継続）及びこれに伴う規則の一部改正 について 下河邉理事・副学長から，資料２−１に基づき，本設置（継続）について説明が あった後，総務部長から，資料２−２に基づき，本設置に伴う規則の一部改正につ いて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 ３．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 三木理事・副学長から，資料３に基づき，本コースの設置について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．国際交流協定の締結について 三木理事・副学長から，資料４−１から４−４に基づき，国際交流協定の締結に ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議するこ ととした。 ５．教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査について 本藏理事・副学長から，資料５及び参考資料に基づき，本意向調査について説明が あり，審議の結果，一部修正の上，これを教育研究評議会に付議することとした。 ６．東京工業大学産学連携ビジョン及び国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度 会員規則等の制定について 下河邉理事・副学長から，資料６−１から６−３に基づき，本ビジョン及び規則等 の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ７．学長裁量ポストについて 総務部長から，資料７−１及び７−２に基づき，本ポストについて説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本申請について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ９．科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業について 本藏理事・副学長から，資料９に基づき，本プログラムの申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10．平成１９年度先端研究施設共用イノベーション創出事業【産業戦略利用】について 下河邉理事・副学長から，資料１０に基づき，本プログラムの申請について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11．平成１９年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援及び海外 先進研究実践支援）について 三木理事・副学長から，資料１１に基づき，本プログラムの申請について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 12．平成１９年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブに係る学内負担額について 三木理事・副学長から，資料１２に基づき，本学内負担額について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 13．国債の購入（案）について 関口理事・副学長から，資料１３に基づき，本購入について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 14．平成１９年度予算(案)について 関口理事・副学長から，席上配付資料１に基づき，本予算について説明があり， 審議の結果，重点施策事項等のうち前年度からの継続事業については，これを承認 した。 ○ 報告事項 １．学生の処分について 三木理事・副学長から，学生の学外での不祥事に係る処分について報告があった。 ２．任期付教員の再任審査基準について 総務部長から，資料１４に基づき，本基準について報告があった。 ３．平成１９年度学部入学者選抜試験について 学務部長から，資料１５に基づき，本試験について報告があった。 ４．平成１７年度決算検査報告説明会について 冨浦監事から，資料１６に基づき，２月１６日（金）に開催された本説明会につい て報告があった。 ５．グローバルエッジ研究院オープニングセレモニー等の開催について 本藏理事・副学長から，席上配付資料２に基づき，本セレモニー及びシンポジウム を開催することについて報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，３月９日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上