平成１８年度 第４３回 役員会議事要録 日 時 平成１９年３月１６日（金）１０：００〜１２：０５ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1．平成１８年度重点施策の実施状況 1-2．平成１９年度重点方針 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書 ３．平成１９年度労使協定(内容案) ４．学生宿舎の確保について ５．合宿研修所（大洗，鹿沢，木崎湖）の現状等について 6-1．TOKYO TECH FRONT(仮称)の基本構想について 6-2．TOKYO TECH FRONT(仮称)基本構想素案（平面図・断面図） ７．平成１９年度学部入学者選抜個別学力検査(前期日程)志願者数・合格者数等 ８．Global Edge Institute：活動報告 ９．平成１８年度定期監査報告について 10．感謝の集い 11．承諾書 席上配付資料 平成１９年度東京工業大学予算（案） ○ 議事要録の確認 平成１８年度第４２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１８・１９年度重点方針について （１）平成１８年度重点施策の実施状況について 学長から，資料１−１に基づき，本実施状況について報告があった。 （２）平成１９年度重点方針について 学長から，資料１−２に基づき，本重点方針について説明があり，審議の結果， 一部修正の上，これを経営協議会に付議することとした。 ２．東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 三木理事・副学長から，資料２に基づき，本特別教育研究コースの設置について説明 があり，審議の結果，一部修正の上，これを教育研究評議会に付議することとした。 ３．労使協定について 総務部長から，資料３に基づき，本協定について説明があり，審議の結果，原案のと おりこれを承認した。 ４．学生寮等宿舎の確保について 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本宿舎の確保について説明があり，意見交換 の結果，今後，宿舎の確保に向けて更に検討していくこととした。 ５．合宿研修所の取扱いについて 三木理事・副学長から，資料５に基づき，合宿研修所の取扱いについて説明があり， 意見交換の結果，平成１９年度中に木崎湖合宿所を廃止し，今後，順次廃止の方向で更に 検討していくこととした。 ○ 報告事項 １．平成１９年度予算(案)について 関口理事・副学長から，席上配付資料に基づき，前回の本会議で表現を工夫の上経営 協議会に付議することとした本予算について説明・報告があり，意見交換の結果，更に 一部表現を整理することとした。 ２．TOKYO TECH FRONT(仮称)の基本構想について 本藏理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本基本構想及び経緯について 報告があり，種々意見交換を行った。 ３．平成１９年度学部入学者選抜試験等合格者数等について ４．グローバルエッジ研究院の活動状況について ５．平成１８年度定期監査報告について ６．感謝の集いについて 学長から，標記４件については，それぞれ本日開催予定の部局長等会議において報告 する旨の発言があった。 ７．学生のクレジットカードに係る本学商標の使用について 本藏理事・副学長から，資料１１に基づき，本商標の使用の承諾について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，３月２３日（金）午前１０時から，事務局1号館 ３階 学長会議室に おいて開催する旨の案内及び３月３０日（金）開催予定の部局長等会議は中止する旨の 報告があった。 以 上