平成18年度 第44回 役員会議事要録 日 時 平成19年3月23日(金)10:00〜11:15 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.平成19年度の重点方針 2.平成19年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案) 3-1.平成19年度東京工業大学予算(案) 3-2.平成19年度東京工業大学予算主要事項(案) 4.東京工業大学大学院特別教育研究コース設置申請書 5.国立大学法人東京工業大学外部資金等支援事務室設置要項(案) 6.国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則一部 改正案新旧対照表 7.実績・予算対比表(2月) 8.技術経営教育教材と教育の継続的展開法の開発 9.規則改正等にかかる過半数代表者からの意見について 10.情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門への職員の派遣に関する 協定書(案) 参考資料 外部資金等に係る事務支援体制 ○ 議事要録の確認 平成18年度第43回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成19年度重点方針について 2.平成19年度年度計画について 3.平成19年度学内予算について 学長から,標記3件については,それぞれ3月19日開催の経営協議会において 了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 4.東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 三木理事・副学長から,資料4に基づき,本特別教育研究コースの設置について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 5.国立大学法人東京工業大学外部資金等支援事務室設置要項の制定について 総務部長から,資料5及び参考資料に基づき,本要項について説明があり,審議の 結果,本要項の題名中,「外部資金等支援事務室」を「大型プロジェクト等支援事務室」 に修正し,併せて関連の条項も修正することとし,これを承認した。 6.国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則の一部 改正について 総務部長から,資料6に基づき,本規則の一部改正についてについて説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.平成18年度第4四半期2月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から,資料7に基づき,本予算進捗状況について説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 8.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料8に基づき,本申請について説明があり,審議の結果, 本スペース使用の必要理由を更に当該部局長に確認することとした。 9.国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正の確認について 総務部長から,資料9に基づき,本規則等の一部改正に係る意見書について報告が あり,これを確認した。 ○ 報告事項 1. 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門への職員の派遣に関する 協定書について 総務部長から,資料10に基づき,本協定書について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,3月30日(金)午前10時から,事務局1号館 3階 学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上