平成１９年度 第１０回 役員会議事要録 日 時 平成１９年６月１５日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 すずかけ台地区 Ｊ２棟 ４階 役員会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．役職員の報酬・給与等の公表について １-2．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について ２．平成１８年度決算概要（案） ３-1．TOKYO TECH FRONT の基本構想について ３-2．TOKYO TECH FRONT 合同事業に関する覚書（案） ４-1．平成２０年度特別教育研究経費要求概要（案） ４-2．平成２０年度施設整備費等要求事業（案） ５．（大岡山）広領域化学先端技術研究棟改修（変更） ６．学長の最終候補者の選考について（報告） ７．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備 等の実施状況報告書の提出について（通知） ８-1．経済財政諮問会議説明資料 基本方針２００７（仮称）（原案） ８-2．経済財政諮問会議説明資料「平成２０年度予算編成の基本的考え方について」 ８-3．社団法人国立大学協会第１０回通常総会議事次第 ８-4．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「高-１」 ８-5．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「高-２」 ８-6．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「研-１〜８」 ８-7．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料「施-１」 ９-1．教育推進室 平成19年度重点施策事項 ９-2．国際室 平成19年度重点施策事項 ９-3．平成１９年度重点方針について（研究戦略室） ９-4．産学連携推進本部の平成19年度重点方針について ９-5．平成１９年度 総合安全管理センターの活動計画 ９-6．情報基盤の体系的整備（情報基盤部会） ９-7．財務管理室の平成１９年度活動計画 席上配付資料 １．社団法人国立大学協会第１０回通常総会資料 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第９回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について 総務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，役職員の報酬・給与等の水準の公表につ いて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ２．平成１８年度決算について 関口理事・副学長から，資料２に基づき，本決算について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ３．TOKYO TECH FRONT の基本構想について 本藏理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本基本構想について説明があり， 審議の結果，覚書については一部修正の上，これを経営協議会に付議することとした。 ４．平成２０年度新規要求事項について 本藏理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，本新規要求事項について説明が あり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ５．大岡山南１号館の整備方法について 本藏理事・副学長から，資料５に基づき，本整備方法について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ○ 報告事項 １．学長選考会議報告について 下河邉理事・副学長（学長選考会議議長）から，資料６に基づき，次期学長の最終候補者 を選考した旨報告があった。 ２．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備 等の実施状況報告書の提出について ３．国立大学法人を巡る最近の動きについて 学長から，標記２件については，時間の都合上，部局長等会議において報告することと する旨説明があった。 ４．各室・センターの平成１９年度活動計画について 三木理事・副学長から，資料９−１に基づき，教育推進室の活動計画について説明があっ た後，種々意見交換を行った。 なお，資料９−２から９−７については，次回以降の本会で順次報告することとした。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，６月２２日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上