平成１９年度 第１１回 役員会議事要録 日 時 平成１９年６月２２日（金）１０：００〜１１：５５ 場 所 事務局1号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １-1．職員賃金規則等改正の概要 １-2．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表（案） １-3．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表（案） ２-1．監査報告書（案） ２-2．独立監査人の監査報告書 ３．寄附講座・寄附研究部門の設置状況について ４．木崎湖合宿研修所の廃止について ５．実績・予算対比表（５月） ６．COOPERATION AGREEMENT AMONG BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, UNITED STATES, BATTELLE -JAPAN CORPORATION, JAPAN AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPAN ７．事前伺い（名称変更を含む）の結果について ８．平成２０年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願状況 ９-1．経済財政改革の基本方針2007 ９-2．経済財政改革の基本方針2007について（概要図） ９-3．経済財政改革の基本方針2007のポイント 10-1．国際室 平成19年度重点施策事項 10-2．平成１９年度重点方針について（研究戦略室） 10-3．産学連携推進本部の平成19年度重点方針について 10-4．平成１９年度 総合安全管理センターの活動計画 10-5．情報基盤の体系的整備（情報基盤部会） 10-6．財務管理室の平成１９年度活動計画 席上配付資料 １．第３期事業年度財務諸表 ２．長期・短期リース債務の決算内訳について 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学職員の賃金制度の概要 ○ 議事要録の確認 平成１９年度第１０回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．職員賃金規則等の一部改正について 総務部長から，資料１−１から１−３及び参考資料１に基づき，職員の賃金制度の概要及 び賃金規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会 に付議することとした。 ２．平成１８年度財務諸表について 関口理事・副学長から，資料２−１から２−３及び席上配付資料１に基づき，本決算につ いて説明の後，財務部長から補足説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会 に付議することとした。 ３．寄附研究部門の設置について 研究協力部長から，資料３に基づき，本研究部門の設置について説明があり，審議の結果， これを教育研究評議会に付議することとした。 ４．木崎湖合宿研修所の取扱いについて 三木理事・副学長から，資料４に基づき，本研修所の廃止について説明があり，審議の結 果，原案のとおり平成１９年９月３０日をもって廃止することとした。 ５．平成１９年度第一四半期５月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から，資料５に基づき，本予算の進捗状況について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを承認した。 なお，資金繰りについては，一部数値を確認の上，後日報告することとした。 ○ 報告事項 １．東京工業大学，バテル記念研究所及びバテルジャパンとの協力協定の締結について 下河邉理事・副学長から，資料６に基づき，本協力協定を締結した旨報告があった。 ２．工学部開発システム工学科の名称変更について 総務部長から，資料７に基づき，「開発システム工学科」を「国際開発工学科」に名称変 更に伴う大学設置・学校法人審議会へ事前伺いを行った結果，文部科学省から特段の意見は ないとの連絡があった旨の報告があった。 ３．平成２０年度東京工業大学生命理工学部編入学試験（特別選抜）志願状況について 学務部長から，資料７に基づき，本志願状況について報告があった。 ４．国立大学法人を巡る最近の動きについて 学長から，資料９−１から９−３に基づき，国立大学法人を巡る最近の動きについて説明 ・報告があった後，種々意見交換を行った。 ５．各室・センターの平成１９年度活動計画について 三木理事・副学長から，資料１０−１に基づき，国際室の活動計画について説明があった 後，学長から意見交換については，次回以降の本会で行うこととする旨発言があった。 なお，資料１０−２から１０−６については，次回以降の本会で順次報告することとした。 ○ その他 １．長期・短期リース債務の決算内訳について 関口理事・副学長から，席上配付資料２に基づき，本リース債務の内訳について報告が あった。 ２．麻疹（はしか）の状況について 総務部長から，教員の麻疹感染の疑いに伴う経過及び対応等について報告があった。 ３．次回開催について 総務課長から，６月２９日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上